أسمنت الجنوب تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر اجتماع الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة:

1. معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي (رئيس مجلس الإدارة)

2. الأســتـاذ / محمد بن ناصر النابـت (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين

4. المهندس / أحمد بن علي بن عبدالكريم اللحيدان

5. المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد

6. المهندس / أحمد بن سعيد الغامدي

7. الأستاذ / جاسر بن عبدالله الجاسر

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين لم يشاركوا في الجمعية العامة:

1. الأســتـاذ / منصور عبدالعزيز الصغير

2. الأستاذ / سعد بن عبدالعزيز الكرود

حضر رؤساء اللجان أو من ينيبونهم عن طريق وسائل التقينة الحديثة :

1. معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. المهندس / أحمد بن علي بن عبدالكريم اللحيدان (رئيس لجنة المراجعة)

3. المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

أولاً – تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.

ثانياً – تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.

ثالثاً – الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

رابعاً - الموافقة على قرار مجلس الادارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2022م، بواقع (0.75) ريال وبنسبة (7.5٪) من رأس المال وبمبلغ اجمالي قدره (105 مليون) ريـال.

خامساً - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بمبلغ (0.5) ريـال للسهم على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م، وبنسبة (5٪) من رأس المال ومبلغ أجمالي قدره (70 مليون) ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأحد 22/11/1444هـ الموافق 11/06/2023م.

سادساً - الموافقة على تعيين كي بي ام جي للاستشارات المهنية مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

سابعاً - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحليه بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2023م.

ثامناً – الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز الكرود عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01/06/2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31/12/2023م خلفاً للعضو السابق المهندس / عبدالله بن عبدالعزيز القاعد عضو غير تنفيذي.

تاسعاً - الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01/06/2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31/12/2023م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / ماجد بن خالد العساف عضو غير تنفيذي.

عاشراً – الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية والشركة الكيميائية السعودية المحدودة والتي تملكها مجموعة الشركة الكيميائية السعودية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد مصلحة غير مباشرة فيها بصفته الرئيس التنفيذي للمجموعة، وهي عبارة عن توريد متفجرات مدنية بدأت بتاريخ 07/02/2022م لغاية تاريخ 06/02/2025م وتقدر قيمة التعاملات السنوية لعام 2023م بحوالي (13 مليون) ريال حسب الكميات الفعلية المنقولة والمسلمة للمشتري بدون شروط تفضيلية.

الحادي عشر – الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية الشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / جاسر بن عبدالله الجاسر مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة، وهي عبارة عن تأمين صحي لموظفي الشركة لمدة عام اعتبارا من تاريخ 30/09/2022م وتقدر قيمة التعاملات السنوية (9.5) مليون ريال بدون شروط تفضيلية.

الثاني عشر – الموافقة على إبرام عقد تمويل إسلامي من أحد البنوك المحلية بمبلغ 1.400 مليون ريال لتمويل مشروع إنشاء خط انتاج بطاقة 5.000 طن / يوم مع البنية التحتية لخط آخر بنفس الطاقة بمصنع اسمنت جازان، يزيد أجله عن ثلاث سنوات وذلك طبقا للمادة 22 من النظام الأساسي للشركة.