حديد وطني تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

عبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي (رئيس مجلس الإدارة)

يوسف محمد عبدالرحمن الطريف (عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي)

مشعل عبد الكريم محمد الراجحي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

مشاري عبدالكريم محمد الراجحي (عضو مجلس إدارة)

ياسر زومان سعد الزومان (عضو مجلس إدارة)

محمد عبدالرحمن عمر الوسيدي (عضو مجلس إدارة)

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 - 12 - 2022 م

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 - 12 - 2022 م

3- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 - 12 - 2022 م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 - 12 - 2022 م.

5- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات البسام وشركاؤه وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث ، و السنوية من العام المالي 2023 م ، القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث ، و السنوية من العام المالي 2024 م والقوائم المالية الأولية للربع الأول من العام 2025 م .

6- الموافقة على سياسة مكافات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

7- السماح لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالكريم محمد الراجحي بممارسة نشاط منافس لأعمال الشركة

8- السماح لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مشعل عبدالكريم محمد الراجحي بممارسة نشاط منافس لأعمال

الشركة

9- السماح لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / مشاري عبدالكريم محمد الراجحي بممارسة نشاط منافس لأعمال

الشركة

10- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة من خلال رسملة 60,550,000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل سهمين مملوكين .

رأس المال قبل الزيادة : 121,100,000 ريال سعودي مقسمه إلى 12,110,000 سهم عادي

رأس المال بعد الزيادة : 181,650,000 ريال سعودي مقسمه إلى 18,165,000 سهم عادي

نسبة الزيادة : 50% ، سبب الزيادة : تعزيز خطة النمو الإستراتيجي والتأكيد على ملائتها المالية

تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق

وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال

تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم

11- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساسي لموائمته مع نظام الشركات الجديد

12- الموافقة على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة

13- الموافقة على سياسة توزيع الأرباح

14-الموافقة على لائحة الحوكمة

15- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 02 يوليو

2023م ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 01 يوليو 2026م :-

وهم كلاً من:

عبد الكريم محمد الراجحي

يوسف محمد الطريف

مشعل عبدالكريم الراجحي

مشاري عبدالكريم الراجحي

محمد عبدالرحمن الوسيدي

ياسر زومان الزومان

16- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة