| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة برج المعرفة التجارية دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة (06:30) من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 17-12-1444 هـ الموافق 05-07-2023 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الفرعي بمدينة الرياض (طريقي صلاح الدين الأيوبي - حي الصفا) ويمكن للمساهمين الانضمام للاجتماع والمشاركة فيه عن طريق منصة تداولاتي من خلال الرابط https://www.tadawulaty.com.sa |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-12-17 الموافق 2023-07-05 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، كما يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | إن النصاب القانوني لانعقاد هذه الجمعية هو حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع وّجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق، وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (2,625,000) ريال على المساهمين عن النصف الأول للسنة المالية المنتهية في 31-03-2023 م، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال تمثل نسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم الواحد على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.
2. التصويت على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي: - القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريال سعودي. - القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل: (1) ريال سعودي. - عدد الأسهم قبل التعديل: 1,750,000 سهم. - عدد الأسهم بعد التعديل: 17,500,000 سهم. - لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم. تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تقسيم الأسهم. - تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة. (مرفق( - تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم. (مرفق)
３. التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)
４. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (12) تتعلق بـشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها. (مرفق)
５. التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة. (مرفق)
６. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) | إمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة (1:00) صباحاً من يوم السبت تاريخ 14-12-1444هـ الموافق 01-07-2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات. |
| طريقة التواصل | وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع علاقات المساهمين على هاتف رقم 0138445400 أو الفاكس رقم 0138445300 أو عن طريق البريد الإلكتروني nouf@kntbook.com |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}