شمس تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. الأستاذ / عبدالاله بن ناصر آل زرعه - رئيس مجلس الإدارة.

2. المهندس / عبدالله بن عمر السويلم - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

3. الأستاذ / خالد بن منيف السور.

4. الأستاذ / فهد بن عبدالله آل سميح.

5. الأستاذ / رشيد بن سليمان الرشيد.

6. الأستاذ / أحمد بن عبداللطيف البراك.

7. الأستاذ / فيصل بن محمد الحربي.

حضر الاجتماع جميع رؤساء لجان مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1- الأستاذ / عبدالاله بن ناصر آل زرعه - رئيس لجنة التطوير والاستثمار.

2- الأستاذ/ فهد بن عبدالله آل سميح - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

3- الأستاذ / رشيد بن سليمان الرشيد. - رئيس لجنة المراجعة.

البند الأول: - تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.

البند الثاني: - تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2022م ومناقشته.

البند الثالث: - الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.

البند الرابع: - تعيين مكتب مهام للإستشارات المهنية كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام 2023م والربع الأول للعام 2024م وتحديد اتعابه.

البند الخامس: - الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.

البند السادس: - الموافقة على تعديل رأس المال المصرح به وتقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:

- رأس المال المصرح به: (1,200,000,000) مليار ومائتان مليون ريال سعودي.

- رأس المال المصدر: (578,236,230) خمسمائة وثمان وسبعون مليوناً ومائتين وستة وثلاثون ألفاً ومائتين وثلاثون ريالاً.

- القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريال سعودي.

- القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (0.50) ريال سعودي.

- عدد الأسهم قبل التعديل: (57,823,623) سهماً.

- عدد الأسهم بعد التعديل: (1,156,472,460) سهماً.

- لا يوجد تغير في رأس مال الشركة المصدر قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

- تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع القوائم المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

- الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (رأس المال).

- الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (الاكتتاب بالأسهم).

البند السابع: -الموافقة على تعديل المادة (3) المتعلقة بـ (أغراض الشركة).

البند الثامن: - الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوائم مع التعديلات المقترحة.