ساكو تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

1- الأستاذ سمير محمد الحميدي

2- الأستاذ هيثم محمد الحميدي

3- الأستاذ خالد محمد الحميدي

4- الأستاذ سمير عمرباعيسى

5- الأستاذ طلال محمد بخش

6- الأستاذ بندر خالد إبراهيم التركي

7- الأستاذ فهد ملائكة

8- الأستاذ محمد عبدالله القطري

9- فيصل الفهيد.

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم :

1- الأستاذ لطفي شحادة ( رئيس لجنة المراجعة).

2- الأستاذ سمير باعيسى ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشته.

2- تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م

4- الموافقة على تعيين شركة كي بي ام جي مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، وللربع الأول من العام 2024م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 20 -07-2023م ومدتها ثلاث سنوات ، حيث تنتهي بتاريخ 19-07-2026م وهم :

1. مشعل بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحكير

2. سمير محمد عبدالعزيز الحميدي

3. خالد محمد عبدالعزيز الحميدي

4. هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي

5. محمد بن عبدالله بن محفوظ القطري

6. فيصل عبدالله حمد الفهيد

7. سمير عمر محمود باعيسى

8. اياد بن أنور الدعلوج

9. صالح بن عبدالرحمن المبارك

6- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 20-07-2023م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 19-07-2026م وهم:

الأستاذ / لطفي قاسم شحادة.

الأستاذ / سميرعمر باعيسى.

الأستاذ / محمد عبدالله القطري.

7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2022م.

8- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (350,000) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، كون القيمة السوقية لأسهم الشركة أقل من قيمتها العادلة، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة ، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها خمسة سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، ووفقاً للضوابط التنظيمية لشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن هيئة السوق المالية، وسوف تتبع الشركة الإجراءات والضوابط النظامية اللازمة بحسب المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

9- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ فيصل بن عبدالله الفهيد (مستقل)، عضواً في مجلس الادارة وذلك ابتداءً من تاريخ تعيينه في 10-05-1444هـ 04-12-2022م حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 19-07-2023م خلفاً للعضو السابق الأستاذ عبد الرحمن جاوه ( مستقل ).

10- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ محمد بن عبدالله القطري (غير تنفيذي) عضواً في مجلس الادارة، وذلك ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15-10-1443هـ الموافق 16-05-2022م حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 19-07-2023م خلفاً للعضو السابق الأستاذ أحمد السري ( مستقل )

11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لدورته التي تبدأ من تاريخ 20-07-2023م بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .

12- التصويت على تفويض مجلس الإدارة لدورته التي تبدأ بتاريخ 20-07-2023م بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023 م.

13- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحدى كبار مساهمي شركة ساكو والتي لعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش و السيد محمد القطري مصلحة غير مباشرة فيها والمتمثله في عقد إيجار متجر في جدة (شارع الأندلس)، مٌوقع بتاريخ 28-02-2009 بين الشركة السعودية للعدد والأدوات وورثة عبدالله طه بخش، والمجدد لغاية 26/02/2025م ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2023م سيكون مبلغ (2،000،000) ريال سعودي ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل .

14- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وأحد ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحدى كبار مساهمي شركة ساكو والتي لعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش و السيد محمد القطري مصلحة غير مباشرة فيها والمتمثله في عقد إيجار معرض ساكو في جدة شارع الأمير محمد بن عبد العزيز بمركز الصفوة التحلية مٌوقع بتاريخ 06-04-2017م علماً أن مبلغ التعامل خلال عام 2023 سيكون (2,084,250 ) ريال سعودي ولايوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

15- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وأحد ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحدى كبار مساهمي شركة ساكو والتي لعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش و السيد محمد القطري مصلحة غير مباشرة فيها والمتمثلة في توقيع اﺳﺗﺛﻣﺎر أرض ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺟدة بتاريخ 02-03-2020م مع شركة تلال جدة علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2023 سيكون (1,286,753) ريال سعودي ولايوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

16- الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م

17- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.