رعاية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر اجتماع الجمعية أعضاء مجلس الإدارة وهم :

1. الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي – رئيس مجلس الإدارة

2. الأستاذ مايكل دايفس – نائب رئيس مجلس الإدارة

3. الأستاذ فراج بن سعد القباني

4. الأستاذ بدر بن فهد العذل

5. الأستاذة مي بنت محمد الهوشان

6. الأستاذ سامي بن سليمان الخشان

7. الأستاذ بشار بن عبد العزيز أباالخيل

8. الأستاذ أحمد بن وازع القحطاني

9. الدكتور عبد العزيز بن صالح العبيد

•و قد حضر اجتماع الجمعية رؤوساء اللجان و هم :

• الأستاذ مايكل دايفس - رئيس اللجنة التنفيذية.

• الأستاذ بشار بن عبد العزيز أباالخيل - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

• الأستاذ سامي بن سليمان الخشان - رئيس لجنة المراجعة.

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشته.

2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشتها.

4. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات لشركة برايس وترهاوس كوبرز وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على صرف مبلغ (1,900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.

6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.

7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (44,850,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31-12-2022م (بواقع 1 ريال للسهم وبنسبة 10% من رأس المال)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علماً بأنه سيتم صرف الأرباح بتاريخ 10/07/2023م.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.