نماء للكيماويات تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

هذا و قد حضر اجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

1. الأستاذ / فائز أحمد الأحمري – رئيس مجلس الإدارة

2. المهندس / عبدالله هجرس السبيل – نائب رئيس مجلس الإدارة

3. المهندس/ سعيد احمد بايونس – عضو مجلس الإدارة

4. الأستاذ/ فهد عبدالله الخنيني – عضو مجلس الإدارة

5. الأستاذ / محمد عزام الشويعر – عضو مجلس الإدارة

6. الأستاذ / محمد زهير مراد – عضو مجلس الإدارة

7. الأستاذ / هيثم فيصل اسكوبي – عضو مجلس الإدارة

8. المهندس / عبدالله محمد السالم– عضو مجلس الإدارة

و قد حضر اجتماع الجمعية المكرمون رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1- المهندس/ سعيد أحمد بايونس - رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت

2- المهندس/ عبدالله هجرس السبيل - رئيس اللجنة التنفيذية

1- تم الإطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتھا

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م

3- تم الإطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م

5- عدم الموافقة على صرف مبلغ 1,404,379 ريال مكافاة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م

6- الموافقة على تعيين مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة،وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من عام 2024م .

7- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة

8- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المكافأت والترشيحات

9- الموافقة على تعديل لائحة اللجنة التنفيذية

10- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الادارة ولجانه المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية

11- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (فهد بن عبدالله الخنيني) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 06-11-2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-02-2025م خلفاً للعضو السابق (اياد إسحاق افغاني - عضو مستقل).

12- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (محمد بن عزام الشويعر) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01-06-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-02-2025م خلفاً للعضو السابق (عبدالله بن جابر الفيفي -عضو مستقل)

13- الموافقة على عزل عضوين من مجلس الادارة الحالي بناء علي الطلب المقدم من بعض مساهمي الشركة والذين يملكون اسهماً أكثر من 10% من رأسمال الشركة وهما: عضو المجلس محمد زهير مراد (عضو مستقل) و عضو المجلس هيثم فيصل اسكوبي (عضو مستقل)

14- الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساس لشركة و المتعلقة بـ ( صلاحيات المجلس)

15- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة