| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة قمة السعودية للتجارة، شركة مساهمة مدرجة (الشركة) إعلان نتائج الجمعية العامة الغير العادية للشركة (الاجتماع الاول) والذي عقد في تمام الساعة 19:10 يوم الأربعاء 03-12- 1444 هـ الموافق 21 -06-2023م، عبر وسائل التقنية الحديثة، وقد بلغت نسبة الحضور 83.29 %، وبعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الجمعية، كانت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية على النحو التالي: |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض - مقر الشركة الرئيسي عبر وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-12-03 الموافق 2023-06-21 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:10 |
| نسبة الحضور | 83.29% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
1- عبدالله محمد عبيد العجمي (رئيس مجلس الإدارة)
2- وحيد احمد يحيى جساس (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3- عمر عبدالله عمر الخراشي (عضو مجلس الإدارة) 4- ناصر عايض حمدان السبيعي (عضو مجلس الإدارة) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | وحيد احمد يحيى جساس (رئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2022 م، ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2022 م، ومناقشتها.
3. تم الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2022 م.
4. تم الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2022 م.
5. تم الموافقة على صرف مبلغ (230,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2022 م
6. تم الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه كمراجع خارجي لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للفترة النصف سنوية المنتهية في 30-06-2023 م والسنوية من العام المالي 2023م.
7. تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصنع يافل للبلاستيك والتي لرئيس مجلس الإدارة عبدالله محمد عبيد العجمي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات خام للبلاستيك بمبلغ 10,660,836 ريال سعودي .
8. تم الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
9. تم الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة.
10. تم الموافقة على لائحة عمل مجلس الإدارة.
11. تم الموافقة على لائحة الحوكمة.
12. تم الموافقة على لائحة سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.
13. تم الموافقة على سياسة مكافئات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية. |
| معلومات اضافية |
وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل على:
الهاتف : 0563501341
البريد الالكتروني: Info@stp.com.sa
والله الموفق،،، |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}