جروب فايف تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:

الأستاذ/ طارق بن عبدالهادي القحطاني (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ صلاح بن عبدالهادي القحطاني (نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب).

الأستاذ/ عبدالله بن عبداللطيف الجبر.

الأستاذ/ صلاح بن عبدالرحمن الحزامي.

واعتذر عن الحضور:

الأستاذ/ عبدالله بن عبدالهادي القحطاني.

رؤساء اللجان:

الأستاذ/ عبدالله بن عبداللطيف الجبر (رئيس لجنة المراجعة)

1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.

3- تم الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.

4- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

6- الموافقة على صرف مبلغ (527,000) ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

7- الموافقة على صرف مبلغ (336,000) ريال، مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

8- الموافقة على سياسة "مكافآت رئيس وأعضاء المجلس، ورئيس وأعضاء لجنة المراجعة".

9- الموافقة على تعيين السادة/ كي بي أم جي الفوزان وشركاؤوه، كمراجع خارجي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول من العام المالي 2023م والسنوي من العام المالي المنتهي في 31/12/2023م، والنصف الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

10- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد بن مخلد الحربي (عضو من خارج المجلس)، عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 06/03/2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 01/03/2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق، الدكتور/ جاسم بن شاهين الرميحي (عضو من خارج المجلس)، على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 06/03/2023م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.