معيّار تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الإجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة وهم كالآتي:

1- المهندس/ سلطان عبد الله عبد المحسن الهداب (رئيس مجلس الإدارة).

2- المهندس/ بدر ناصر محمد التركي (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3- الاستاذ/ عبد الرحمن ناصر محمد التركي (العضو المنتدب).

4- الأستاذ/ عبد العزيز ابراهيم عبد الله العمر (عضو مجلس الإدارة).

5- الأستاذة/ في عبد العزيز إبراهيم المنيع (عضو مجلس الإدارة).

1- الأستاذة/ في عبد العزيز إبراهيم المنيع (عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة).

2- الأستاذ/ عبد العزيز ابراهيم عبد الله العمر (عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشته.

2- تم الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م بعد مناقشته.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها.

4- تم الموافقة على صرف مبلغ 142,333 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

5- تم الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2022م.

6- تم الموافقة على تعيين (شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية) كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي المنتهي في 31/12/2023م وتحديد أتعابه.

7- تم الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

8- تم الموافقة على تعديل المادة رقم (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتحول.

9- تم الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإسم الشركة.

10- تم الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

11- تم الموافقة على تعديل المادة رقم (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأسهم الشركة.

12- تم الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.