| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات "تكوين" أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ( 6:30 ) مساء يوم الأربعاء 26/07/2023م الموافق 08/01/1445هـ. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة والمنعقدة في مدينة الخبر . |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.any-meeting.com |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-01-08 الموافق 2023-07-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وبحسب الأنظمة واللوائح يكون اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) صحيحاً إذا حضره على الأقل 50% من المساهمين. |
| جدول أعمال الجمعية |
البند الأول: - التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوائم مع التعديلات المقترحة. (مرفق)
البند الثاني: - التصويت على تخفيض رأس مال الشركة وفقا لما يلي: - رأس مال الشركة قبل التخفيض: تسعمائة وخمسون مليون (950,000,000) ريال سعودي - رأس مال الشركة بعد التخفيض: أربعمائة وأربعة وستون مليون وستمائة وستة وأربعون ألف وستون (464,646,060) ريال سعودي - عدد أسهم الشركة قبل التخفيض: خمسة وتسعون مليون (95,000,000) سهم عادي - عدد أسهم الشركة بعد التخفيض: ستة وأربعون مليون وأربعمائة وأربعة وستون ألف وستمائة وستة (46,464,606) سهم عادي - نسبة التخفيض: 51.09% من رأس مال الشركة - سبب تخفيض رأس المال: لإعادة هيكلة رأس مال الشركة عن طريق البدء بعملية تخفيض رأس المال لإطفاء 99.99% من إجمالي الخسائر المتراكمة ومن ثم زيادة رأس مال الشركة. - طريقة التخفيض: إلغاء ثمانية واربعون مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثون الف وثلاثمائة وأربع وتسعون (48,535,394) سهم من الأسهم المصدرة الشركة وذلك بمعدل إلغاء (1) سهم لكل (1.957) سهم. - أثر تخفيض رأس المال على إلتزامات الشركة: لايوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على إلتزاماتها المالية. - في حال الموافقة على البند, سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تخفيض رأس المال
- تعديل المادة السابعة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق)
- تعديل المادة الثامنة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـالاكتتاب في الأسهم. (مرفق)
البند الثالث:- التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق). |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) | يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت |
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً يوم السبت 22/07/2023م الموافق 04/01/1445هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa/
أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل |
وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عبر الهاتف (0504856006) - 0138534335
أو على البريد الإلكتروني zayyat@takweenai.com |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}