برج المعرفة تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

الأستاذة/ نوف حسن عبدالله اليمني (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ مانع سالم الصقور (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ خالد محمد سعد الدوسري (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ محمد بن عبدالله بن عبداللطيف الحملي (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ حيدر مسعود ناصر آل حيدر

وقد تعذر عن الحضور:

الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن بن صالح العامر (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ مشعل علي هادي آل سليمان

الأستاذ/ محمد صنيدح البقمي

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (2,625,000) ريال على المساهمين عن النصف الأول للسنة المالية المنتهية في 31-03-2023 م، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال تمثل نسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم الواحد على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

2. الموافقة على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:

- القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريال سعودي.

- القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل: (1) ريال سعودي.

- عدد الأسهم قبل التعديل: 1,750,000 سهم.

- عدد الأسهم بعد التعديل: 17,500,000 سهم.

- لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

- - تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تقسيم الأسهم.

- الموافقة المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة.

- تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

3. الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.

4. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (12) تتعلق بـشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها.

5. الموافقة على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة.

6. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد.