قال وزير الخزانة البريطاني "جيريمي هانت" إن البنك الرقمي "مونزو" رفض طلبه فتح حساب لديه العام الماضي، وأرجع ذلك إلى ما اعتبره "التدقيق المفرط" للبنوك بشأن الشخصيات العامة.
ودعا "هانت" إلى مراجعة سلطة السلوك المالي لنظام "الأشخاص المكشوفين سياسيًا"، وهي مجموعة من القواعد المصممة لمكافحة الفساد والرشوة للموظفين العموميين.
وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" قال "هانت": "نريد تشجيع الناس على الانخراط في الحياة العامة، وإذا كان ثمن ذلك هو أنك تجد صعوبة فعلًا في إنشاء حساب مصرفي، فنحن بحاجة إلى إزالة الحواجز، وأعتقد أن هذا هو سبب رفضي من قبل مونزو".
يقصد بـ"الأشخاص المكشوفين سياسيًا"، الأفراد من جميع أنحاء العالم الذين لديهم وظائف عامة بارزة، والذين قد يسيئون استخدام مناصبهم لتحقيق مكاسب خاصة أو يستغلون النظام المالي لغسل العائدات.
وبموجب القانون، يتعين على البنوك إجراء فحص دقيق للأشخاص السياسيين، وكذلك عائلاتهم وشركائهم المقربين، وغالبًا ما يكون ذلك بتكلفة كبيرة للبنك المعني.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}