نبض أرقام
11:32 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/21

المرابحة المرنة تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

2023/08/06 تداول
بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة مرنة للتمويل دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقاده بمشيئة الله عن طريق وسائل التقنية الحديثة، في تمام الساعة (18:30) يوم الاحد 11 صفر 1445هـ الموافق 27 أغسطس 2023م.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – حي الربيع، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)
رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-02-11 الموافق 2023-08-27
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة انعقاد اجتماع هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس المال على الأقل وذلك استناداً إلى نص المادة (33) من النظام الأساسي للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية

1. التصويت على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(أسم الشركة ). (مرفق)

 

 

2. التصويت على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(أغراض الشركة). (مرفق)

 

3. التصويت على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(المشاركة والتملك في الشركات). (مرفق)

4. التصويت على تعديل المادة رقم (5) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(المركز الرئيس للشـركة). (مرفق)

5. التصويت على تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(مــدة الشـركة). (مرفق)

6. التصويت على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(رأس المـال). (مرفق)

7. التصويت على تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(الاكتتاب في الأسهم). (مرفق)

8. التصويت على تعديل المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(الأسهم الممتازة). (مرفق)

9. التصويت على تعديل المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة). (مرفق)

10. التصويت على تعديل المادة رقم (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(إصدار الأسهم). (مرفق)

11. التصويت على تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(تداول الأسهم). (مرفق)

12. التصويت على تعديل المادة رقم (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(سجل المساهمين). (مرفق)

13. التصويت على تعديل المادة رقم (14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(زيادة رأس المال). (مرفق)

14. التصويت على تعديل المادة رقم (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(تخفيض رأس المال). (مرفق)

15. التصويت على تعديل المادة رقم (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(إدارة الشركة). (مرفق)

16. التصويت على تعديل المادة رقم (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(انتهاء عضوية المجلس). (مرفق)

17. التصويت على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(المركز الشاغر في المجلس). (مرفق)

18. التصويت على تعديل المادة رقم (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(صلاحيات المجلس). (مرفق)

19. التصويت على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(مكافأة أعضاء المجلس). (مرفق)

20. التصويت على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق)

21. التصويت على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(اجتماعات المجلس). (مرفق)

22. التصويت على تعديل المادة رقم (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(نصاب اجتماع المجلس). (مرفق)

23. التصويت على تعديل المادة رقم (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(مداولات المجلس). (مرفق)

24. التصويت على تعديل المادة رقم (25) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(حضور الجمعيات). (مرفق)

25. التصويت على الغاء المادة رقم (26) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(الجمعية التأسيسية). (مرفق)

26. التصويت على الغاء المادة رقم (27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(اختصاصات الجمعية التأسيسية). (مرفق)

27. التصويت على تعديل المادة رقم (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(اختصاصات الجمعية العامة العادية). (مرفق)

28. التصويت على تعديل المادة رقم (29) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(اختصاصات الجمعية العامة غير العادية). (مرفق)

29. التصويت على تعديل المادة رقم (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(دعوة الجمعيات). (مرفق)

30. التصويت على تعديل المادة رقم (31) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(سجل حضور الجمعيات). (مرفق)

31. التصويت على تعديل المادة رقم (32) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية). (مرفق)

32. التصويت على تعديل المادة رقم (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية). (مرفق)

33. التصويت على تعديل المادة رقم (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(التصويت في الجمعيات). (مرفق)

34. التصويت على تعديل المادة رقم (35) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(قرارات الجمعيات). (مرفق)

35. التصويت على تعديل المادة رقم (36) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(المناقشة في الجمعيات). (مرفق)

36. التصويت على تعديل المادة رقم (37) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر). (مرفق)

37. التصويت على تعديل المادة رقم (38) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(تشكيل اللجنة). (مرفق)

38. التصويت على تعديل المادة رقم (39) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(نصاب اجتماع اللجنة). (مرفق)

39. التصويت على تعديل المادة رقم (40) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(اختصاصات اللجنة). (مرفق)

40. التصويت على تعديل المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(تقارير اللجنة). (مرفق)

41. التصويت على تعديل المادة رقم (42) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(تعيين مراجع الحسابات). (مرفق)

42. التصويت على تعديل المادة رقم (43) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(صلاحيات مراجع الحسابات). (مرفق)

43. التصويت على تعديل المادة رقم (44) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(السنة المالية). (مرفق)

44. التصويت على تعديل المادة رقم (45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(الوثائق المالية). (مرفق)

45. التصويت على تعديل المادة رقم (46) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(توزيع الأرباح). (مرفق)

46. التصويت على تعديل المادة رقم (47) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(استحقاق الأرباح). (مرفق)

47. التصويت على تعديل المادة رقم (48) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(توزيع الأرباح للأسهم الممتازة). (مرفق)

48. التصويت على تعديل المادة رقم (49) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(خسائر الشركة). (مرفق)

49. التصويت على تعديل المادة رقم (50) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(دعوى المسؤولية). (مرفق)

50. التصويت على تعديل المادة رقم (51) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(انقضاء الشركة). (مرفق)

51. التصويت على تعديل المادة رقم (52) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(أحكام ختامية ). (مرفق)

52. التصويت على تعديل المادة رقم (53) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(أحكام ختامية ). (مرفق)

53. التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م، وذلك بنسبة 80% من صافي أرباح عام 2022م بإجمالي مبلغ (37,049,816) ريال سعودي وتعادل نسبة التوزيع الى قيمة السهم الاسمية ما يقارب 5.3%، ويبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح (69,822,342)سهم وتبلغ حصة السهم من التوزيع ما يقارب 0.53 ريال سعودي، على ان يكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للسهم بنهاية يوم التداول في يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وعلى ان يتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً.

نموذج التوكيل

 

حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد)

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً يوم الاربعاء 07/02/1445 الموافق 23/08/2023 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

 

https://www.tadawulaty.com.sa

احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل

يمكن للمساهمين الكرام حضور الجمعية والمشاركة في مداولاتها من خلال الرابط التالي:

 

https://app.jameeah.com/meetings/

 

وفي حال وجود استفسار يمكن للمساهمين التواصل مع علاقات المساهمين بالشركة عبر البريد الإلكتروني الموضح أدناه:

 

investors.relation@morabaha.com

 

أو الاتصال على الرقم المجاني: 8001111810، على التحويلة رقم: 1444

الملفات الملحقة   

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.