| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة بنان العقارية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساءاً، يوم الاثنين بتاريخ 11/09/2023م الموافق 26/02/1445 هـ. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مركز الشركة الرئيسي بمدينة الرياض- عبر وسائل التقنية الحديثة. |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-02-26 الموافق 2023-09-11 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقا للمادة (29) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس المال. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على تعديل المادة رقم (13) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بسجل المساهمين. مرفق
2- التصويت على تعديل المادة رقم (14) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بزيادة رأس المال. مرفق 3- التصويت على تعديل المادة رقم (19) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس. مرفق 4- التصويت على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمكأفاة أعضاء المجلس. مرفق 5- التصويت على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر. مرفق 6- التصويت على تعديل المادة رقم (26) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات. مرفق 7- التصويت على تعديل المادة رقم (28) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. مرفق 8- التصويت على تعديل المادة رقم (29) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة الغير العادية . مرفق 9- التصويت على تعديل المادة رقم (30) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالتصويت في الجمعيات. مرفق 10- التصويت على تعديل المادة رقم (31) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالقرارات في الجمعيات. مرفق 11- التصويت على تعديل المادة رقم (34) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإتخاذ قرارات الجمعية بالتمرير. مرفق 12- التصويت على تعديل المادة رقم (35) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات . مرفق 13- التصويت على تعديل المادة رقم (36) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات. مرفق 14- التصويت على تعديل المادة رقم (37) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالسنة المالية. مرفق 15- التصويت على تعديل المادة رقم (38) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية. مرفق 16- التصويت على تعديل المادة رقم (39) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتوزيع الارباح. مرفق 17- التصويت على تعديل المادة رقم (40) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باستحقاق الارباح. مرفق 18- التصويت على تعديل المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بخسائر الشركة .مرفق 19- التصويت على تعديل المادة رقم (42) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بدعوى المسئولية .مرفق 20- التصويت على تعديل المادة رقم (43) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بانقضاء الشركة .مرفق 21- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك لـ(نشاط العقارات - نشاط التشييد والبناء - نشاط التطوير العقاري )." 22- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ نايف عبد الله الصفيان في عمل منافس لاعمال الشركة . مرفق 23- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ فيصل محمد الحقباني في عمل منافس لأعمال الشركة. مرفق. 24- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ احمد سليمان المزيني في عمل منافس لأعمال الشركة. مرفق 25- التصويت على تعديل المادة رقم (44) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنظام الشركات ولوائحه. مرفق |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) |
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً يوم الخميس بتاريخ 07/09/2023 م الموافق 22/02/1445هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
وفي حال وجود استفسار، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين
شركة بنان العقارية هاتف: 0114808085 فاكس: 0114801457 بريد الكتروني: info@bananrealestate.com |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}