| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر الشركة عناية السعودية أن تعلن لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة (الدورة الخامسة) التي تبدأ أعمالها بمشيئة الله اعتباراً من 23 يناير 2024م وتنتهي في 22 يناير 2027م على أن يتم انتخاب المرشحين في اجتماع الجمعية العامة والذي سيتم الإعلان عن موعد انعقاده لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة ، وذلك وفقاً للضوابط المنصوص عليها في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة. |
| نوع دورة المجلس | دورة جديدة |
| تاريخ بداية الدورة | 1445-07-11 الموافق 2024-01-23 |
| تاريخ نهاية الدورة | 1448-08-14 الموافق 2027-01-22 |
| عدد الاعضاء | 8 |
| تاريخ فتح باب الترشح | 1445-02-15 الموافق 2023-08-31 |
| تاريخ انتهاء باب الترشح | 1445-03-16 الموافق 2023-10-01 |
| طريقة استلام طلبات الترشيح |
يتم التقدم بطلب الترشيح إلى إدارة شركة عناية السعودية لجنة الترشيحات والمكافآت ويرسل إلى العنوان التالي:
بموقع الشركة مدينة جدة -شارع الأمير سلطان – حي الخالدية- مبنى بن سليمان بريد الإلكتروني: Invest@saudienaya.com |
| شروط الترشح |
يجب على كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يتقدم بطلب ترشيحه للشركة خلال فترة الترشح المعلنه مرفقاً به ما يلي:
1- طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة موجها إلى إدارة شركة عناية السعودية لجنة الترشيحات والمكافآت. 2- تعبئة نموذج رقم ٣ (نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة) والذي يمكن الحصول عليه من موقع هيئة السوق المالية : https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx 3- بيان بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي تتولى عضويتها والتي لاتزال تتولى عضويتها على أن يوضح في البيان ما يلي: أ. عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الإجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره إلى مجموع الإجتماعات. ب. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الإجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الإجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الإجتماعات. ج. ملخص النتائج المالية التي حقققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة. 4- إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة، فيجب عليه أن يرفق مع طلب الترشح بياناً من أمانة سر مجلس إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات الآتية: أ. عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الإجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره إلى مجموع الإجتماعات. ب. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الإجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الإجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الإجتماعات. ج. ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة. 5- يجب توضيح صفة العضوية، أي ما إذا كان مرشحاً كعضو مستقل أو عضو غير تنفيذي أو عضو تنفيذي. 6- يجب توضيح طبيعة العضوية، أي ما إذا كان مرشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثلاً عن شخص إعتباري. 7- إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من الهوية الوطنية وسجل الأسرة للأفراد أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات مع طلب الترشيح وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح. 8- تعبئة نماذج الإفصاح الصادرة من وزارة التجارة بخصوص تعارض المصالح والأعمال المنافسة . رقم (1) https://www.tadawul.com.sa/Resources/fsPdf/1174_642_2019-03-21_15-31-53_ar.pdf ورقم (2) https://www.tadawul.com.sa/Resources/fsPdf/1174_642_2019-03-21_15-31-57_ar.pdf هذا وسوف يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة خلال إجتماع الجمعية العامة القادم للشركة والذي سيعقد بمشيئة الله في موعد يحدد قريبا بعد التنسيق مع هيئة السوق المالية، وسوف يتم الإعلان عن هذا الموعد في حينه. والله الموفق |
| معايير الترشح |
 |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}