إعمار المدينة الاقتصادية تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 26/09/2023م لمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 25/06/2026م. (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين)

2. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ منصور عبد الرحمن السالم (عضواً - غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 30\07\2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25\09\2023م خلفاً للعضو السابق سعادة الأستاذ عبدالله ابراهيم الهويش (عضواً - غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)

3. التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)

4. التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق)

5. التصويت على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بمدة الشركة. (مرفق)

6. التصويت على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم. (مرفق)

7. التصويت على تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بالأسهم الممتازة. (مرفق)

8. التصويت على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بأدوات الدين والصكوك التمويلية. (مرفق)

9. التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة. (مرفق)

10. التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بإصدار الاسهم. (مرفق)

11. التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بسجل المساهمين وتداول الأسهم. (مرفق)

12. التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق)

13. التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة باختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة. (مرفق)

14. التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة باختصاصات وصلاحيات رئيس المجلس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)

15. التصويت على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بمداولات المجلس ومحاضره. (مرفق)

16. التصويت على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بحضور الجمعية العامة. (مرفق)

17. التصويت على تعديل المادة (29) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية. (مرفق)

18. التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق)

19. التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. (مرفق)

20. التصويت على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بالتصويت في الجمعيات. (مرفق)

21. التصويت على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بقرارات الجمعيات. (مرفق)

22. التصويت على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بالمناقشة في الجمعيات. (مرفق)

23. التصويت على تعديل المادة (37) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر. (مرفق)

24. التصويت على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات. (مرفق)

25. التصويت على تعديل المادة (43) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات. (مرفق)

26. التصويت على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)

27. التصويت على تعديل المادة (51) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بدعوى المسؤولية. (مرفق)

28. التصويت على تعديل المادة (53) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بالأحكام الختامية. (مرفق)

29. التصويت على تعديل المادة (54) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بالأحكام الختامية. (مرفق)

30. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق).

سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول اجتماع الجمعية والذي سيبدأ من الساعة (1:00) صباحاً من يوم الخميس 6 ربيع الأول 1445هـ الموافق 21 سبتمبر 2023م وحتى نهاية انعقاد الجمعية، وللمساهمين الكرام الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa