| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة6:30مساءً بتاريخ 08/10/2023م ـ والمقرر انعقادها حضوريا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – حي العليا- طريق العروبة بجانب البنك الأهلي حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| رابط بمقر الاجتماع | https://app.jameeah.com/meetings/ |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1445-03-23 الموافق 2023-10-08 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 18:30 |
| حق الحضور | للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول الاعمال | 1. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عبد الكريم بن محمد بن محمد النهير عضواً مستقلا بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 29 /05 /2023 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 13-05- 2026 خلفا للعضو المستقل السابق الأستاذ / محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن السكيت.
2. التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة راس المال عن طريق طرح حقوق أولوية وفقا لما يلي : - رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (100,000,000) ريال سعودي مقسم الى (10,000,000) سهم عادي . - رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (250,000,000) ريال سعودي مقسم الى (25,000,000) سهم عادي . - المبلغ الإجمالي للزيادة هو (150,000,000) ريال سعودي . - نسبة زيادة راس المال : (150 % ). - طريقة زيادة راس المال : طرح وادراج اسهم حقوق أولوية لعدد 15,000,000 سهم عادي . - سبب زيادة راس المال : لدعم أنشطة الشركة وسداد الدائنين . - تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بــــ (رأس المال). (مرفق) - تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بــ (الاكتتاب في الأسهم). (مرفق) 3. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافأت والترشيحات. (مرفق) 4. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة الشركة (مرفق) 5. التصويت على تعديل سياسات مكافات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية . (مرفق) 6. التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة (مرفق) 7. التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة (مرفق) 8. التصويت على تعديل المادة ( 3 ) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة ) . ( مرفق ) 9. التصويت على تعديل المادة ( 18 ) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الأعضاء ) .( مرفق )
10. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع النظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة ( مرفق ). لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها
تاريخ الأحقية: في حال الموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية على زيادة رأس مال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. |
| نموذج التوكيل |  |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة (01:00) صباحاً يوم 04/10/2023م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa
كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة ، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية مع إبراز أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة الغير العادية ، ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار اصل بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع بوقت كافي لاستكمال إجراءات التسجيل. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طريق توجيهها إلى علاقة المساهمين وذلك من خلال التواصل عبر هاتف: 0591616638 أو عن طريق البريد الإلكتروني: Boardsecretary@thimar.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}