| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) دعوة مساهميها الكرام للحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين 08 ربيع الثاني 1445هـ الموافق 23 أكتوبر 2023م في مقر الشركة الرئيس بمدينة الجبيل الصناعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة (باستخدام منظومة تداولاتي) من مقر الشركة الرئيس بمدينة الجبيل الصناعية |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-04-08 الموافق 2023-10-23 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق).
2. التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة (مرفق).
3. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
4. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).
5. التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق).
6. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس والإدارة التنفيذية (مرفق).
7. التصويت على تعديل سياسة توزيع الأرباح (مرفق).
8. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع سنوية والسنوية من العام المالي 2024م وحتى الربع الأول من العام المالي 2027م وتحديد أتعابه. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) | بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الخميس 04 ربيع الثاني 1445هـ الموافق 19 أكتوبر 2023م الساعة (01:00) صباحاً وينتهي التصويت بنهاية وقت انعقاد الجمعية. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | في حال وجود أي استفسارات حول بنود الجمعية او أي استفسارات أخرى الرجاء التواصل مع علاقات المستثمرين على هاتف 0133409762 أو عن طريق البريد الإلكتروني InvestorRelations@marafiq.com.sa |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}