الصناعات الكهربائية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر اجتماع الجمعية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1-الأستاذ/ يوسف بن علي القريشي- رئيس مجلس الإدارة

2-المهندس/ محمود بن محمد الطوخي - نائب رئيس المجلس.

3-الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي

4-الأستاذ/ فهد بن سعد التويجري

5-الأستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم

6-الأستاذ/ سطام بن عبد العزيز الزامل

7-المهندس / طارق بن محمد الطحيني - العضو المنتدب.

وقد أعتذر عن الحضور الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم - عضو المجلس ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1-الأستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم - رئيس لجنة المراجعة.

2-الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي نيابة عن رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

1- الموافقة على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:

- القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل (10) ريال سعودي

- القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل (50) خمسين هللة

- عدد الأسهم قبل التعديل (56,250,000) سهم

- عدد الأسهم بعد التعديل (1,125,000,000) سهم

- لا يوجد تغير في رأسمال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم

- تاريخ النفاذ: سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

- تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأسمال الشركة

- تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم

2- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة

3- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات

4- الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة

5- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية