| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة اعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية التى تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني) المنعقد يوم الأحد بتاريخ 23/03/1445ه (الموافق 08/10/2023م) في تمام الساعة 7:30 مساءً بمقر الشركة وعبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول بالأسهم الممثلة في الاجتماع، حيث بلغت نسبة الحضور 25.63% من الأسهم الممثلة لرأس المال. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – حي العليا- طريق العروبة بجانب البنك الأهلي حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1445-03-23 الموافق 2023-10-08 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 19:30 |
| نسبة الحضور | 25.63% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر اجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم:
1- المهندس / وليد عبد العزيز الشويعر (رئيس مجلس الإدارة) 2- الأستاذ/ خالد اسعد خاشقجي 3- الأستاذ/ ملفي مناحي المرزوقي 4- الأستاذ/ عزيز محمد القحطاني 5- الأستاذ/ هيثم فيصل أسكوبي 6- ياسر سليمان العقيل 7- عبد الكريم محمد النهير وقد تغيب أعضاء مجلس الادارة التالي اسمائهم عن الحضور: لا أحد |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم |
كما حضر جميع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
1. الأستاذ/عزيز محمد القحطاني (رئيس لجنة المراجعة) 2. الأستاذ/ خالد اسعد خاشقجي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 3. المهندس/ وليد عبد العزيز الشويعر (رئيس اللجنة التنفيذية) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عبد الكريم بن محمد بن محمد النهير عضواً مستقلا بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 29 -05 -2023 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 13-05- 2026 خلفا للعضو المستقل السابق الأستاذ / محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن السكيت.
2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة راس المال عن طريق طرح حقوق أولوية وفقا لما يلي: - رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (100,000,000) ريال سعودي مقسم الى (10,000,000) سهم عادي. - رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (250,000,000) ريال سعودي مقسم الى (25,000,000) سهم عادي. - المبلغ الإجمالي للزيادة هو (150,000,000) ريال سعودي. - نسبة زيادة راس المال: (150 % ). - طريقة زيادة راس المال: طرح وادراج أسهم حقوق أولوية لعدد 15,000,000 سهم عادي. - سبب زيادة راس المال: لدعم أنشطة الشركة وسداد الدائنين. - تاريخ الأحقية: في حال الموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
3. الموافقة على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بــــ (رأس المال). 4. الموافقة على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بــ (الاكتتاب في الأسهم).
5. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافأت والترشيحات. 6. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة الشركة 7. الموافقة على تعديل سياسات مكافات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. 8. الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة 9. الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة 10. الموافقة على تعديل المادة ( 3 ) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة ) . 11. الموافقة على تعديل المادة ( 18 ) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الأعضاء )
12. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع النظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}