| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:30 مساءً يوم الثلاثاء بتاريخ 30/04/1445هـ، الموافق 14/11/2023م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| رابط بمقر الاجتماع | http://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-04-30 الموافق 2023-11-14 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقاً للمادة (32) من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على تعديل لائحة سياسات ومعاييرالعضوية لمجلس الإدارة. (مرفق).
2. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق). 3. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق). 4. التصويت على سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة.(مرفق). 5. التصويت على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).(مرفق). 6. التصويت على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المشاركة والتملك بالشركات).(مرفق) 7. التصويت على تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مدة الشركة). (مرفق) 8. التصويت على حذف المادة رقم (26) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية التأسيسية). (مرفق) 9. التصويت على تعديل نظام الشركة الاساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. (مرفق) 10. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل مبلغ 34,709,740 ريال من رصيد الاحتياطي الاتفاقي و مبلغ 150,000,000 ريال من رصيد الاحتياطي العام لإطفاء كامل خسائر الشركة المتراكمة البالغة 124,357,766 ريال سعودي والتي تمثل 10.36% من رأس المال، كما في القوائم المالية للفترة المنتهية في (31/03/2023م)
11. التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل. 12. التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهما وبحد أقصى (815000) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل عملية الشراء من النقد المتوفر لدى الشركة، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (4) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، في حال الموافقة على البنود رقم 10و11.(مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 01:00من صباح يوم الجمعة 26/04/1445هـ الموافق 10/11/2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية. ونشير إلى أن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلالها مجاني ومتاح لجميع المساهمين. وبإمكان المساهمين استخدام الرابط التالي للتسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلالها: http://www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل | للاستفسار عن بنود الجمعية يرجى التواصل مع إدارة الحوكمة على الهاتف رقم 0112524359 خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم عبر البريد الإلكتروني التالي: General.Assemblies@spimaco.sa |
| معلومات اضافية | سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين المتعلقة ببنود الجمعية من خلال التواصل مع إدارة الحوكمة على الهاتف رقم 0112524359 خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة، أو من خلال البريد الإلكتروني التالي: General.Assemblies@spimaco.sa |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}