| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والتي عُقدت في تمام الساعة 06:30 مساءً من يوم الاربعاء 10 ربيع الثاني 1445هـ الموافق 25 أكتوبر 2023م عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد). |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | في مقر الشركة في مدينة الرياض ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-04-10 الموافق 2023-10-25 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 17.6% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- الأستاذ/ عبدلله محمد الحميضي - رئيس مجلس الإدارة. 2- الأستاذ/ عبدالرحمن ناصر العبيد - نائب رئيس مجلس الإدارة. 3- الدكتور/ عبدالله سليمان الجريش- عضو مجلس الإدارة المنتدب. 4- الأستاذ/ فيصل عبدالله المشوح - عضو مجلس الإدارة. 5- المهندس/ أحمد عبدالرحمن الربيعة - عضو مجلس الإدارة. 6- الأستاذ/ ياسر رشيد الرشيد - عضو مجلس الإدارة. 7- الأستاذ/ فهد محمد الرويغ - عضو مجلس الإدارة. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
الأستاذ / عبدالرحمن بن ناصر العبيد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت/ رئيس لجنة المراجعة)
الدكتور/عبدالله بن سليمان الجريش (رئيس لجنة الاستثمار) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
وقد كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. 2-الموافقة على تعديل المادة الأولى من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتأسيس 3-الموافقة على تعديل المادة الثانية من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باسم الشركة. 4-الموافقة على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة. 5-الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة. 6-الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. 7-الموافقة على تعديل سياسة الترشح لعضوية مجلس الإدارة. 8- الموافقة على تعديل سياسة تعويضات ومكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية. 9- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين ياسر رشيد الرشيد عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 23/05/2023 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 30/05/2025 م خلفاً للعضو السابق موسى عبدالله الرويلي عضو تنفيذي. 10- عدم الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين فهد محمد الرويغ عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 30/05/2023 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 30/05/2025 م خلفاً للعضو السابق يوسف محمد القفاري عضو مستقل. |
| معلومات اضافية | كما يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة أن يشكر جميع المساهمين على مشاركتهم وحضورهم لأعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني). |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}