المصافي تعلن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

بالإشارة إلى إعلان شركة المصافي العربية السعودية بتاريخ 12 / 03 / 1445 هـ الموافق 27 / 09 / 2023 م عن تلقّيها خطابات من بعض المساهمين الذين يملكون (10%) من رأس مال الشركة يطلبون فيه عقد جمعية عامة للمساهمين، وذلك للتصويت على عزل أعضاء مجلس الإدارة في دورته الحالية وفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

تعلن شركة المصافي العربية السعودية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة وسيتم انتخاب عدد ثمانية أعضاء لمجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة القادمة والذي سيتم الاعلان عنه لاحقا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

تسلم أصول طلبات الترشح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها إلى الشركة قبل انتهاء فترة الترشح الموضحة في الإعلان وذلك على أي من الطرق التالية:

أولا: التسليم مناولة بمقر الشركة بمدينة جدة ، طريق المدينة المنورة مركز ادهم التجاري – الدور العاشر

ثانياً : ترسل عن طريق البريد: ص ب 1113 جدة 21431 ، المملكة العربية السعودية (مع مراعاة وصول الارسالية خلال فترة الترشح)

ثالثاً : ترسل بالبريد الإلكتروني : ir@almasafi.com.sa خلال فترة الترشح .

وللاستفسار يرجى التواصل على هاتف :

الهاتف: 17016 65 12 966+ / 18050 65 12 966+

على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وفقاً لما يلي:

1- استيفاء الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة ومتطلبات الترشيح الواردة في سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة (مرفق(

2- تقديم طلب كتابي موقع من المرشح يعلن فيه عن رغبته بالترشح لعضوية المجلس حسب النموذج (المرفق) خلال المدة المحددة في الإعلان.

3- تقديم نموذج رقم (1) السيرة الذاتية باللغة العربية والإنجليزية . (مرفق)

4- تقديم نسخة موقعة من نموذج السيرة الذاتية (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة . (مرفق(

5- ترجمة عربية معتمدة لأية وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية.

6- ألا يكون موظفا حكوميا عدا من يتم تعيينهم من قبل قطاعات الدولة.

7- إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وكذلك صورة من سجل الأسرة (للمتزوج) ، وصورة من جواز السفر لغير السعوديين ، أو صورة من السجل التجاري بالنسبة للجهات الاعتبارية التي ترغب ترشيح ممثلين عنها، وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح بما فيها الهاتف والجوال والفاكس والبريد الإلكتروني .

8- بيان بعدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لا يزال يتولى عضويتها.

9- بيان يفصح المرشح فيه عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة .

10- بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة

11- ألا يكون قد تم إدانته بجريمة او قضية مخلة بالشرف والأمانة.

12- أن يكون المرشح مستوفياً لكافة القرارات الصادرة بحقه من هيئة السوق المالية.

13- أن يكون حسن السيرة والسلوك وممن يتمتع بسمعة حسنة على الصعيد الشخصي والمهني.

14- أن يكون لديه الخبرة في مجال أعمال الشركة أو أعمال مشابهة.

15- أن يكون لديه القدرة على تخصيص الوقت الكافي للمساهمة في توجيه أعمال وسياسات الشركة.

16- أن يتمتع بروح القيادة ولديه القدرة على فهم وتحليل المشاكل وتقييمها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وسوف تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها ، علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط والمعايير الموضحة بسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة والذين ستعلن الشركة عن معلوماتهم وفقاً للفقرة (أ) من المادة الثامنة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، مع العلم ان تاريخ بداية الدورة الجديدة هو تاريخ تقديري ويعتمد على تصويت الجمعية العامة القادمة على عزل اعضاء مجلس الادارة الحاليين والتصويت على انتخاب مجلس ادارة جديد .