| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلــس إدارة شركة طيبــة للاستثمار أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتمــاع الجمعية العامة العادية الثالثة والأربعين ( الإجتماع الأول ) والمقرر إنعقادها بمشية الله في تمام الساعة (6.30) من مساء يوم الخميس 15-06-1445هـ الموافق 28-12-2023م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك من مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض (باستخدام منصة تداولاتي فقط) |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-06-15 الموافق 2023-12-28 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 06:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة الحضور، وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة اعتباراً من 30-11-2023م، لاستكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 31-12-2023م، وفقًا لاتفاقية التنفيذ (مرفق السيرة الذاتية).
2. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / مشاري بن ناجي الابراهيم (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة اعتباراً من 30-11-2023م، لاستكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 31-12-2023م، وفقًا لاتفاقية التنفيذ (مرفق السيرة الذاتية). 3. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / فهد بن عبدالله القاسم (عضو مستقل) بمجلس الإدارة اعتباراً من 30-11-2023م، لاستكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 31-12-2023م، وفقًا لاتفاقية التنفيذ (مرفق السيرة الذاتية). 4. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 01-01-2024م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31-12-2026م (مرفق السير الذاتية). |
| نموذج التوكيل |  |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد 11-06-1445هـ (الموافق 24-12-2023م) وحتى انتهاء فرز الأصوات خلال الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحًا ومجانًا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa
ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية والاستفسار عنها. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل | في حال وجود استفسار حول بنود الجمعية نأمل التواصل مع علاقات المستثمرين خلال أوقات الدوام الرسمية ، على الأرقام الموضحة :
هاتف 8377777 - 014 تحويلة (1) هاتف مباشر 8381464 - 014 أو على البريد الإلكتروني : kbajmmal@taiba.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}