| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) دعوة مساهميها الكرام إلى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الثالث) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 07:00 مساء من يوم الأحد 1445/06/25 هـ الموافق 2024/01/07 م عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الظهران، عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-06-25 الموافق 2024-01-07 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقا للمادة (38) من النظام الأساس للشركة هو بمن حضر من السادة المساهمون أياً كان عدد الأسهم التي يمثلونها. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. (مرفق).
2. التصويت على تعديل المادة (1) المتعلقة بتحول الشركة (مرفق). 3. التصويت على تعديل المادة رقم (2) المتعلقة باسم الشركة (مرفق). 4. التصويت على تعديل المادة رقم (4) المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق). 5. التصويت على تعديل المادة رقم (5) المتعلقة بمدة الشركة (مرفق). 6. التصويت على حذف المادة رقم (12) من النظام السابق المتعلقة بشهادات الأسهم (مرفق). 7. التصويت على حذف المادة رقم (14) من النظام السابق المتعلقة بسجل المساهمين (مرفق). 8. التصويت على تعديل المادة رقم (18) المتعلقة ببيع الشركة لأسهمها (مرفق). 9. التصويت على تعديل المادة رقم (28) المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق). 10. التصويت على حذف المادة رقم (30) من النظام السابق المتعلقة بحضور الجمعيات (مرفق). 11. التصويت على حذف المادة رقم (31) من النظام السابق المتعلقة بالجمعية التحولية (مرفق). 12. التصويت على حذف المادة رقم (32) من النظام السابق المتعلقة باختصاصات الجمعية التحولية (مرفق). 13. التصويت على حذف المادة رقم (43) من النظام السابق المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة(مرفق). 14. التصويت على حذف المادة رقم (44) من النظام السابق المتعلقة بنصاب اجتماع لجنة المراجعة (مرفق). 15. التصويت على حذف المادة رقم (45) من النظام السابق المتعلقة باختصاصات لجنة المراجعة(مرفق). 16. التصويت على حذف المادة رقم (46) من النظام السابق المتعلقة بتقارير لجنة المراجعة(مرفق). 17. التصويت على حذف المادة رقم (51) من النظام السابق المتعلقة بتوزيع الأرباح(مرفق). 18. التصويت على حذف المادة رقم (53) من النظام السابق المتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة(مرفق). 19. التصويت على حذف المادة رقم (54) من النظام السابق المتعلقة بخسائر الشركة(مرفق). 20. التصويت على حذف المادة رقم (55) من النظام السابق المتعلقة بدعوى المسؤولية(مرفق). 21. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (9,975,000.00) ريال سعودي على المساهمين عن النصف الأول عن العام 2023م ، بواقع (2.85) ريال للسهم وبنسبة (28.5%) من القيمة الأسمية للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، و سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا. وذلك في حال التصويت بالموافقة على البند الأول الخاص في تعديل النظام الأساسي للشركة. (مرفق). 22. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2023م.، وذلك في حال التصويت بالموافقة على البند الأول الخاص في تعديل النظام الأساسي للشركة. (مرفق). 23. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوي من العام المالي 2023 م، وتحديد أتعابه. (مرفق). |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) | بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني لتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علما بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجانا لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم اليوم 21/06/1445 هـ الموافق 03/01/2024 م 01:00 صباحا وينتهي التصويت بنهاية وقت انعقاد الجمعية. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
في حال وجود أي استفسارات التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على بيانات التواصل أدناه:
الرقم المجاني الموحد: 8001240448 تحويلات رقم 310: 301: 204 البريد الالكتروني: IR@PROMEDEX.COM |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}