| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة (06:30 مساء) يوم الخميس 1445/06/08 هـ الموافق 2023/12/21م في مقر الشركة الرئيسي في مدينة نجران عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة نجران. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-06-08 الموافق 2023-12-21 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 56.74% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
المهندس/ محمد بن مانع سلطان أبالعلا، رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ إبراهيم بن علي حسين بن مسلم، نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ أيمن بن عبد الرحمن الشبل، عضو مجلس إدارة وسكرتير المجلس المهندس/ ماجد بن علي بن مسلم، عضو مجلس إدارة الدكتور/ عبدالاله بن عثمان الصالح، عضو مجلس إدارة المهندس/ فكري يوسف محمد، عضو مجلس إدارة الأستاذ / عبد السلام بن عبد الله الدريبي، عضو مجلس إدارة
المتغيبون عن الاجتماع لدواعي السفر المهندس/ سافاس ساهين، عضو مجلس إدارة- ورئيس اللجنة التنفيذية المهندس/ محمد بن أحمد الشحي، عضو مجلس إدارة |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
الأستاذ / وليد بامعروف – رئيس لجنة المراجعة.
الدكتور / عبدالاله بن عثمان الصالح – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات وعضو مجلس الإدارة. المهندس / محمد بن مانع أبالعلا – رئيس اللجنة التجارية ورئيس مجلس الإدارة. |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1-الموافقة على على تحويل رصيد الإحتياطي النظامي البالغ (32,359,592) اثنان وثلاثون مليونا وثلاثمائة وتسعة وخمسون الفا وخمسمائة واثنين وتسعون ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 2022/12/31م إلى الأرباح المبقاة.
2-الموافقة على على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتأسيس الشركة.
3-الموافقة على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة تحويل الأسهم (الأسهم الممتازة).
4-الموافقة على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بزيادة رأس المال.
5-الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (14) تتعلق بـ أدوات الدين والصكوك التمويلية.
6-الموافقة على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالأسهم المخصصة للعاملين.
7- الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإنتهاء مدة مجلس الإدارة أو إعتزال أعضائه أو شغور العضوية.
8- الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.
9- الموافقة على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
10- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (30) تتعل بـ إختصاصات الجمعية العامة العادية.
11- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (31) تتعلق بـ إختصاصات الجمعية العامة غير العادية.
12- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (39) تتعلق بـتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
13- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (40) تتعلق بإختصاصات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
14- الموافقة على تعديل المادة (44) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة الوثائق المالية.
15- الموافقة على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإستحقاق الأرباح.
16- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (47) تتعلق بتوزيع الأرباح.
17- الموافقة على تعديل المادة (49) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالأحكام الختامية.
18- الموافقة على حذف المادة (44) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـالأحكام الختامية مكررة. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}