جازادكو تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

1) الدكتور / سلطان بن عبد العزيز المبارك (رئيس مجلس الإدارة)

2) الأستاذ / فراس بن خالد البواردي (نائب رئيس المجلس)

3) الأستاذ / عبدالاله بن ملحم المفيز (عضو مجلس الإدارة)

4) المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى (عضو مجلس الإدارة)

5) الأستاذ / تركي بن أحمد العبيلان (عضو مجلس الإدارة)

6) الأستاذ / محمد بن عبدالله الخطاف (عضو مجلس الإدارة)

7) الأستاذة / بدور بنت ناصر الرشودي (عضو مجلس الإدارة)

حضر الاجتماع رؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1) الأستاذ / فراس بن خالد البواردي (رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار)

2) الأستاذ / تركي بن أحمد العبيلان (رئيس لجنة المراجعة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1) الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

2) الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

3) الموافقة على تعديل لائحة سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

4) الموافقة على تعديل لائحة سياسة المكافآت والتعويضات.

5) الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساسي المتعلق باسم الشركة.

6) الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساسي المتعلق بأعمال وأغراض الشركة.

7) الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساسي المتعلق بمدة الشركة.

8) عدم الموافقة على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي :

• القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (10 ريال سعودي).

• القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (1 ريال سعودي).

• عدد الأسهم قبل التعديل: (50,000,000 سهم).

• عدد الأسهم بعد التعديل: (500,000,000 سهم).

• لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

• في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تقسيم الأسهم. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تقسيم الأسهم.

• تعديل المادة (٧) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس مال الشركة.

9) الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من نظام الشركة الأساسي المتعلق بإدارة الشركة .

10) الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساسي المتعلق بصلاحيات المجلس.

11) الموافقة على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساسي المتعلق بصلاحيات الرئيس و النائب و العضو المنتدب و أمين السر.

12) الموافقة على تعديل المادة رقم (47) من نظام الشركة الأساسي المتعلق بتوزيع الأرباح.

13) الموافقة على تعديل نظام الشركة الاساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

14) الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستخدام جزء من الاحتياطي النظامي البالغ (85,409,994 ريال سعودي) لإطفاء كامل خسائر الشركة المتراكمة البالغة (29,724,136 ريال سعودي) والتي تمثل 5,94% من رأس المال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31-12-2022م ، وتحويل المبالغ المتبقية البالغة (55,686,858 ريال سعودي) إلى حساب الأرباح المبقاة .