عمومية الطبية تصادق على بنود جدول الأعمال

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد في 21/02/2024 حيث تمت المصادقه على الآتي:

أولاً:

إستمع الحاضرين لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية  في 31/12/2023والخطة المستقبلية للشركة وتم  التصديق عليهما.

ثانياً:

إستمع الحاضرين لتلاوة تقرير المدقق المستقل  الخاصة بالحسابات للسنة المالية المنتهية  في 31/12/2023 حيث تضمن التقرير ما يلي :

1- الاشارة الى مدى ملاءمة و فاعلية انظمة الرقابة الداخلية المطبقة و المعمول بها بالشركة .

2- بيان مدى قدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة انشطتها و قدرتها على الوفاء بجميع التزماتها .

3- قياس التزام الشركة بوضع الانظمة و اللوائح الداخلية و تحديد ملاءمة هذه الانظمة و اللوائح لوضع الشركة و مدى التزامها بتطبيقها .

4- قياس و نحديد مدى التزام الشركة بنظامها الاساسي و خضوعها لاحكام القانون و تشريعات الجهات الرقابية ذات الصلة .

5- مدى التزام الشركة بتطبيق افضل النظم العالمية في التدقيق و اعداد التقارير المالية و التزامها بمعايير المحاسبة و التدقيق الدولية المعتمدة و متطلباتها .

6- مدى تعاون الشركة في تمكين المدقق المستقل من الوصول الى المعلومات اللازمة لاتمام اعماله، والتي جاءت بما يتماشى و يتوافق مع المادة رقم (24) من نظام حوكمة الشركات و الكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية  و بعد تلاوة التقرير تم المصادقة عليه .

ثالثاً:

تم مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023  و تمت المصادقة عليهم ، وأعلن مجلس الإدارة عن عدم توزيع أرباح 2023.

رابعأ:

تمت مناقشة تقرير الحوكمة لسنة 2023  وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع وإعتماده.

خامسا :

بعد موافقة لجنة الترشيحات و المكافأت والحوكمة  بإعتماد قائمة المرشحين النهائية  الذي بلغ عددهم (10) مرشحاً، تم إتباع إجراءات التصويت التراكمي حيث قام المدقق الخارجي مع جامع الأصوات بحضور ممثلي إدارة شؤون الشركات بفرز الأصوات و ظهرت النتائج على الشكل الأتي:

كشف بأسماء الفائزين بعضوية مجلس الإدارة للدورة الإنتخابية(2024-2026)

 
 كشف بأسماء الفائزين بعضوية مجلس الإدارة للدورة الإنتخابية(2024-2026)
عدد الاسهم 
الصفة
الاسم
رقم

- 11,076,918
شخص طبيعي ممثل نفسه ( مستقل)
السيد/ ياسر سلطان سعيد المناعي 
1

- 8,528,141
شخص طبيعي ممثل نفسه (  مستقل)
السيد /  عبدالله احمد عيسى النصر 
2

- 8,091,439
شخص طبيعي ممثل نفسه (مستقل )
السيد/ عبدالعزيز محمد سعد التميمي 
3

- 6,960,996
شخص طبيعي ممثل نفسه (مستقل )
السيد /  عبدالله سعيد عبدالله السليطي 
4

- 2,802,079
شخص طبيعي ممثل نفسه (مستقل )
السيد /  عامر تحسين حسني ابو شيخة 
5

- 1,921,202
شخص طبيعي ممثل نفسه (مستقل )
السيد / مبارك علي حمد المري 
6
 
- 786,512
شخص طبيعي ممثل نفسه (مستقل )
السيد / فهد عبد الله عبد الرحمن احمد ملك 
7
 

سادسا :

تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2023 ،والإعلان عن عدم توزيع أية مكافأت لأعضاء مجلس الإدارة.

سابعا :

تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم:

تمت مناقشة موضوع تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي سوف تنتهي في31/12/2024  وطرح على الجمعية وقد وافقت الجمعية بالإجماع على توصية لجنة التدقيق بتعيين السادة شركة مورستيفنز  وتعيينهم كمراقبي حسابات للشركة لعام 2024 مقابل أتعاب قدرها  (70,000) ريال قطري.