| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الأندلس العقارية أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة ( الاجتماع الأول ) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية العامة غير العادية عن بعد بوسطة وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-08-25 الموافق 2024-03-06 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 67.07 % |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم:
1.سعادة الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل (رئيس مجلس الإدارة) 2.سعادة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3.سعادة الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الموسى (عضو مجلس الإدارة) 4.سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالمحسن الزكري (عضو مجلس الإدارة) 5.سعادة الدكتور / عبدالرحمن بن محمد البراك (عضو مجلس الإدارة). 6.سعادة الدكتور / سليمان بن علي الحضيف (عضو مجلس الإدارة) 7.سعادة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز المشعل (عضو مجلس الإدارة) 8.سعادة الأستاذ / عماد بن حمود العتيبي (عضو مجلس الإدارة). |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
1.سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك (رئيس لجنة المراجعة) 2.سعادة الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
أولاً: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ، تبدأ من تاريخ 10/3/2024 م ، وتنتهي بتاريخ 09/03/2027م ، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم :
1.الاستاذ/ عمر حمد المشعل
2. المهندس / صالح بن محمد الحبيب
3.الأستاذ / عبد السلام بن عبدالرحمن العقيل
4.المهندس / فيصل بن عبد المحسن الزكري
5. الأستاذ/ أحمد بن عبد الرحمن الموسى
6. المهندس / فيصل بن عبد الرحمن الناصر
7.الأستاذ / فيصل عبدالله الجديعي
8.الأستاذ/ نواف عبد الله الفوزان
9.الأستاذ / مشاري بن مسلم الشامان
ثانياً: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، و إعادة ترتيب مواد النظام و ترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة. ( مرفق )
ثالثاً: الموافقة على تعديل المادة ( 4 ) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( أغراض الشركة ). ( مرفق ) رابعاً: الموافقة على تعديل المادة ( 11 ) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( شراء الشركة لأسهمها وبيعها و ارتهانها ). ( مرفق )
خامساً: الموافقة على تعديل المادة ( 19 ) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( صلاحيات المجلس ). ( مرفق )
سادساً: الموافقة على تعديل المادة ( 21 ) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( صلاحيات الرئيس و النائب و العضو المنتدب و أمين السر ). ( مرفق )
سابعاً: الموافقة على تعديل المادة ( 43 ) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( توزيع الأرباح للأسهم الممتازة) . ( مرفق)
ثامناً: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. ( مرفق )
تاسعاً: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات و المكافآت. ( مرفق ) |
| معلومات اضافية | للاستفسار يرجى الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين على الهاتف 920014541-011 تحويلة 888 او بريد الكتروني :IR@alandalus.com.sa |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}