| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أسمنت حائل أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) الذي انعقد في يوم الأربعاء 17 رمضان 1445هـ الموافق 27 مارس 2024م، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءاً بمقر الشركة بمدينة حائل عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك نظراً لتعذر اكتمال النصاب القانوني للإجتماع الأول. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المقر الرئيسي لشركة أسمنت حائل بمدينة حائل باستخدام وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-09-17 الموافق 2024-03-27 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 22:30 |
| نسبة الحضور | 12.97% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | 1- الأستاذ عبد الملك خالد الراجحي – رئيس المجلس
2- الأستاذ عبد العزيز ماجد القصبي – نائب رئيس المجلس 3- الأستاذ عبد العزيز طارق البسام – عضو المجلس 4- الأستاذ عبد الله عبد المجيد الجريوي – عضو المجلس 5- المهندس خالد عبد العزيز الأحمد – عضو المجلس والرئيس التنفيذي 6- المهندس فهد عبد الكريم الفرج – عضو المجلس عضو لجنة الترشيحات والمكافآت. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1- الأستاذ عبد العزيز طارق البسام – رئيس لجنة المراجعة
2- الأستاذ عبد العزيز ماجد القصبي – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م. 3- تم الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها. 4- الموافقة على تعيين السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الاول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه. 5- الموافقة على تخصيص مبلغ 537,000 ريال من ميزانية الشركة للعام المالي 2024م للمسؤولية الاجتماعية. 6- الموافقة على صرف مبلغ 1,642,857 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2023م. 7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}