تفحص الولايات المتحدة والمملكة المتحدة معاملات بأكثر من 20 مليار دولار من العملات المشفرة شهدت تحويل الأموال إلى بورصة مقرها روسيا، كجزء من جهود القضاء على التهرب من العقوبات.
ونقلت "بلومبرج" عن مصادر مطلعة على الأمر الخميس، قولها إن المدفوعات الخاضعة للتدقيق مرت عبر بورصة العملات المشفرة "جارانتيكس - Garantex" ومقرها موسكو باستخدام العملة المشفرة المرتبطة بالدولار "تيثر".
وقالت المصادر إن عمليات التحويل جرت منذ فرض الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على الشركة المشغلة للبورصة، للاشتباه في تمكينها من ارتكاب جرائم مالية ومعاملات غير مشروعة في روسيا.
ووفقًا للمصادر فإن المعاملات البالغة قيمتها 20 مليار دولار، ستمثل واحدة من أكبر انتهاكات العقوبات المفروضة على روسيا منذ بدايتها.
ولا يوجد ما يشير على الفور إلى ارتكاب مخالفات من قبل شركة "تيثر هولدنجز - Tether Holdings"، والتي تأسست في جزر فيرجن البريطانية، بحسب المصادر.
و"تيثر" هي عملة مستقرة تهدف إلى الاحتفاظ بقيمة ثابتة مقابل الدولار (1 = 1)، وهي العملة المشفرة الأكثر تداولًا في العالم، وتبلغ قيمة الوحدات المتداولة منها أكثر من 100 مليار دولار.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}