| بند | توضيح |
|---|---|
| تفاصيل الإعلان |
بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد يوم الاربعاء 18-08-1445هـ الموافق 28-02-2024م والمتضمن انتخاب مجلس الإدارة لدورته الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 01-04-2024م وتنتهي في 31-03-2028م لمدة أربع سنوات ميلادية.
فقد قرر مجلس الإدارة بتاريخ 01-04-2024م ما يلي:
أولاً: تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه: • تعيين الشيخ حمد صباح الأحمد الصباح (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) - رئيساً لمجلس الإدارة. • تعيين الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) - نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
ثانياً: تشكيل لجان مجلس الإدارة:
1. تشكيل لجنة المراجعة من السادة التالية أسمائهم : • الشيخ صباح محمد عبد العزيز الصباح (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) • أ. إيهاب إبراهيم محمد عثمان (عضو مجلس إدارة مستقل) • أ. مكي زكريا (عضو من خارج المجلس) • أ. محمد أحمد صبح (عضو من خارج المجلس) • أ. مصطفى سمير الشامي (عضو من خارج المجلس)
2. تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات من السادة التالية أسمائهم : • أ. عصام صالح أحمد الذكير (عضو مجلس إدارة مستقل) • أ. أحمد محمد حامد المرزوقي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) • أ. أحمد عبد الوهاب مصطفى زهران (عضو من خارج المجلس)
3. إنهاء عمل لجنة الاستثمار المشكلة بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 22-02-1444هـ الموافق 18-09-2022م، وتشكيل اللجنة التنفيذية من السادة التالية أسمائهم : • الشيخ صباح محمد عبد العزيز الصباح (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) رئيساً للجنة. • أ. سعيد أحمد سعيد باسمح (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) • أ. أحمد محمد حامد المرزوقي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) • أ. إيهاب إبراهيم محمد عثمان (عضو مجلس إدارة مستقل) • أ. سامر محمد عماد عبوشي (عضو من خارج المجلس)
ثالثاً: قرر المجلس الموافقة على تعيين الاسـتاذ/ حسين محمد موسى - أمين سر مجلس الإدارة.
رابعاً: تم تعيين ممثلي الشركة لـدى هيئـة السـوق المالية، وشركة السوق المالية (تداول)، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع). |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}