التصنيع الوطنية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة الحادية والعشرين غير العادية

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- المهندس/ مبارك بن عبدالله الخفرة (رئيس المجلس).

2- المهندس/ طلال بن إبراهيم الميمان (نائب رئيس المجلس).

3- الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب.

4- الأستاذ/ سعود بن سليمان الجهني.

5- المهندس/ عبدالرحمن بن سليمان السياري.

6- الأستاذ/ بدر بن علي الدخيل.

7- المهندس/ مطلق بن حمد المريشد.

8- الأستاذ/ فهد بن عبدالرحمن المسحل.

9- الأستاذ/ أحمد بن نجا الذيابي.

واعتذر عن الحضور:

1- المهندس/ عبداللطيف بن خليفة الملحم.

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1- المهندس/ مبارك بن عبدالله الخفرة (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الأستاذ/ سامي بن عبدالعزيز الشنيبر (رئيس لجنة المراجعة)

3-الأستاذ/ عبدالرحمن بن سليمان السياري (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4- الأستاذ/ سعود بن سليمان الجهني (رئيس لجنة المخاطر والحوكمة)

- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

2- الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.

3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م، بعد مناقشته.

4-. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، وللربع الأول من العام 2025م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) ومصنع شركة الأقمشة الصناعية غير المنسوجة وهي شركة تابعة لشركة الخفرة القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي بروبلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء للعام المالي 2023م تبلغ 13,903,993.13 ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية .

6- الموافقة على تعديلات النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر بتاريخ 01/12/1443هـ الموافق 30/06/2022 م.

7- الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة .

8-الموافقة على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة.

9- الموافقة على حذف المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلجنة المراجعة .

10- الموافقة على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بحسابات الشركة وحصص الأرباح .

11-االموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.

12- الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

13- الموافقة على تحديث سياسة وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

14- التصويت على تحديث سياسة المكافآت.

15- الموافقة على صرف مبلغ 3,500,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

16-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

17- الموافقة على تحويل مبلغ (905,328,800) ريال سعودي من رصيد الاحتياطي النظامي - كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م - إلى حساب الأرباح المبقاة.