بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي) |
رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-11-05 الموافق 2024-05-13 |
وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية وبحسب الأنظمة واللوائح. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل. |
جدول أعمال الجمعية |
1. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. 3. الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته. 4. التصويت على التعديلات المقترحة للنظام الأساس لشركة معادن لتتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام الأساس لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق) 5. التصويت على صرف مبلغ (5,477,890.33) خمسة ملايين وأربعمائة وسبعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وتسعون ريال سعودي وثلاث وثلاثون هللة، كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. 6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن وشركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية") والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها وهم: معالي الأستاذ ياسر الرميان والدكتور محمد القحطاني، وهي عبارة عن عقد شراء مواد الخام ومنتجات الطاقة بمبلغ (1,892,015,407) مليار وثمانمائة واثنان وتسعون مليوناً وخمسة عشر ألفاً وأربعمائة وسبعة ريالاً سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق) 7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها وهما: معالي الأستاذ ياسر الرميان والدكتور محمد القحطاني، عبارة عن اتفاقية تسويق حيث بلغت قيمة التعاملات خلال السنة المالية 2023م مبلغ (3,189,340,158) ثلاثة مليار و مائة وتسعة وثمانون مليوناً وثلاثمائة أربعون ألفاً و مائة وثمانية وخمسون ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق) 8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها وهما: معالي الأستاذ ياسر الرميان والدكتور محمد القحطاني، عبارة عن عقد تدريب المتعاقدين لمدة أربعين ساعة تدريبية بمبلغ (79,465) تسعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وستون ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق) 9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن ومعهد مبادرة مستقبل الاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الأستاذ ياسر الرميان مصلحة غير مباشرة فيها وهو عبارة عن عقد رعاية للإصدار السابع من مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2023م بمبلغ (5,625,000) خمسة ملايين وستمائة وخمسة وعشرون ألفاً ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق) 10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن وشركة إيفانهو الكهربائية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة صوفيا بيانكي، مصلحة غير مباشرة فيها وهو عبارة عن حقوق الأولوية للاكتتاب بمبلغ (76,628,531) ستة وسبعون مليوناً وستمائة وثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وواحد وثلاثون ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق) 11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن والشركة السعودية لخدمات التعدين والتي لعضو مجلس الإدارة معالي المهندس خالد المديفر، مصلحة غير مباشرة فيها وهو عبارة عن عقد رعاية لمؤتمر تعدين المستقبل الإصدار الثالث لعام 2023م بمبلغ (12,331,609) اثنا عشر مليون وثلاثة مائة وواحد وثلاثون ألفاً وستة مائة وتسعة ريالاً سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق) 12. التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق) 13. التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق) 14. التصويت على تعديل لائحة المكافآت أعضاء مجلس الإدارة، اللجان والإدارة التنفيذية. (مرفق) 15. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. 16. التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (5,695,987) سهم من أسهمها بغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق موارد الشركة الذاتية، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن خمسة سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. (مرفق) |
نموذج التوكيل |
![]() |
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت |
يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
http://tadawulaty.com.sa |
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية |
بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية بدءاً من الساعة 01:00 صباحاً يوم الخميس 01/11/1445هـ الموافق 09/05/2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
www.tadawulaty.com.sa |
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
للاستفسار عن بنود الجمعية يرجى الاتصال بإدارة الحوكمة والتزامات السوق على:
هاتف: 0112432085 0112835817 البريد الإلكتروني: MarketCompliance@maaden.com.sa |
الملفات الملحقة |
![]()
|
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}