| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة المرابحة المرنة للتمويل ( مرنة ) أن تعلن للمساهمين الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – حي الربيع، عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-10-13 الموافق 2024-04-22 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 36.9% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1- الأستاذ/ عبدالرحمن محمد الغملاس - رئيس مجلس الإدارة.
2- الأستاذ/ خالد محمد العنيزان - نائب رئيس مجلس الإدارة.
3- الأستاذ/ عبدالله محمد الريس - العضو المنتدب التنفيذي.
4- الأستاذ/ سعد عبدالعزيز الحوشان - عضو مجلس الإدارة.
5- الأستاذ/ نايف طلال الميمان - عضو مجلس الإدارة.
6- الأستاذ/ فهيد معزي العصيمي - عضو مجلس الإدارة.
وأعتذر عن الحضور الأعضاء التالية أسماؤهم: 1- الأستاذ/ وليد يوسف الغملاس - عضو مجلس الإدارة. 2- الأستاذ/ ابراهيم عبدالله الغملاس - عضو مجلس الإدارة. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
1- الأستاذ/ خالد محمد العنيزان - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - رئيس لجنة المخاطر والائتمان.
2- الدكتور/ ناصر محمد السعدون – رئيس لجنة المراجعة.
3- الأستاذ/ عبدالله محمد الريس - رئيس اللجنة التنفيذية |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. تم الاطلاع على التقرير السنوي لمجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها. 3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته. 4. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وهم شركة آرنست ويونغ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه. 5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. 6. الموافقة على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية. 7. الموافقة على سياسة تضارب المصالح وأخلاقيات العمل. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}