| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله في تمام الساعة 07:00 مساء يوم الاربعاء 21-11-1445هـ الموافق 29-05-2024م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض - مقر الشركة الرئيسي - عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-11-21 الموافق 2024-05-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ، وإذا لم يتوفرالنصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه . |
| جدول أعمال الجمعية |
1- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتة .
2- الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها . 3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م . 4- التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م . 5- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول لعام 2025م وتحديد اتعابه . 6 التصويت على قرار مجلس الأدارة بتعيين الأستاذ/ ماجد مسفر الغفيلي العتيبي (عضو مستقل ) بمجلس الادارة ابتداءأ من تاريخ تعيينه في 2024/04/04م لإكمال دورة المجلس حتى انتهاء تاريخ الدورة الحالية في 2027/01/13 م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / مقعد ابراهيم رمثان العتيبي (عضو تنفيذي) . (مرفق السيرة الذاتية) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت |
يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجية الأسئلة ، وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباح يوم السبت 17-11-1445هـ ، الموافق 25-05-2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع الماهمين باستخدام رابط موقع تداولاتي التالي :
www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية |
أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية .
كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
في حال وجود استفسارات متعقلة ببنود الجمعية نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين الهاتف 4023456-011
تحويلة 128، البريد الالكتروني smahgoub@wafrah.com |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}