| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة أسمنت المنطقة الشمالية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بطريف. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-10-29 الموافق 2024-05-08 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 20.57 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:
1. أ. سليمان بن سليم الحربي. 2. د. فيصل بن حمد الصقير. 3. د.م. عبيد بن سعد السبيعي. 4. م. أحمد بن عبدالرحمن ال عبيد. 5. م. محمد بن فايز الدرجم. واعتذر عن الحضور: 1. م. سعود بن سعد العريفي. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
رؤساء ممثلي اللجان:
1. أ. خالد بن عبدالعزيز العريفي. (عضو لجنة المراجعة) 2. م. أحمد بن عبدالرحمن ال عبيد. (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها. 3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته. 4. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة وهو شركة المحاسبون المتحدون للخدمات المهنية RSM من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2024م ، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه بمبلغ 450,000 ريال سعودي بدون ضريبة القيمة المضافة. 5. عدم الموافقة على صرف مبلغ 1,200,000 ريال (مليون ومائتين ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023م. 6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م. 7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. |
