| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة تام التنموية دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التنقية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (20.00) يوم الثلاثاء 05/12/1445هـ الموافق 11/6/2024م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-12-05 الموافق 2024-06-11 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) أسهم الشركة - على الأقل - التي لها حقوق التصويت. فإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يعد الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (ربع) أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت. |
| جدول أعمال الجمعية |
1) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.
2) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته. 3) الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها. 4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م. 5) التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية عن العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه. 6) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م. 7) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة تام التنموية وشركة بوبا العربية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة م. علي محمد سعدي شنيمر مصلحة غير مباشرة فيها حيث يعمل بوظيفة الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة بوبا العربية، وكذلك لعضو مجلس الإدارة د. عبد الله نديم محمد إلياس مصلحة غير مباشرة بها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة بوبا، والتي عقدت شركة تام معها عقد تأمين صحي لصالح موظفي الشركة. وبلغت قيمة التعامل مع الشركة: 1.857.505 ريالا سعوديًا خلال عام 2023. 8) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة تام التنموية وشركة مواصلات كريم لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة د. عبد الله نديم محمد إلياس مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن كونه شريك مؤسس لشركة مواصلات كريم لتقنية المعلومات، والتي تقدم لشركة تام خدمة نقل لموظفي الشركة. وبلغت قيمة التعامل مع الشركة: 305.171 ريالاً سعوديًا خلال عام 2023. 9) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (4.051.620 ريالا) فقط وقدره أربعة ملايين وواحد وخمسون ألفًا وستمائة وعشرون ريالاً سعوديًا على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (2023/12/31 م) بواقع (1.23 ريال) (واحد ريال سعودي وثلاثة وعشرون هللة) لكل سهم وبنسبة (12.3%) من قيمة السهم الاسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقًا. 10) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي العام النظامي البالغ (6.320.238 ريالا، ستة ملايين وثلاثمائة وعشرون ألفا ومائتان وثمانية وثلاثون ريالا سعوديا)، وتحويل الاحتياطي الآخر البالغ (3.078.000 ريالا، ثلاثة ملايين وثمانية وسبعون ألف ريالا سعوديا) كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2023م كاملين إلى رصيد الأرباح المبقاة. 11) التصويت على صرف مبلغ (540،000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة (01:00) صباحاً من يوم 07/6/2024م، والموافق 01/12/1445هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
في حال وجود استفسار أو أسئلة بخصوص جدول أعمال الجمعية، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين:
البريد الإلكتروني: IR@TAM.SA |
| معلومات اضافية | لا يوجد |
| الملفات الملحقة |
|
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}