| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) الذي انعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 13-11-1445هـ الموافق 21-05-2024م، في تمام الساعة 09:30 مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول (والذي كان من المفترض انعقاده الساعة 08:30 مساءً) علما بأن الاجتماع الأول لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني حسب النظام (حيث كانت نسبة الحضور 18.33658 %)، وبلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني 18.57888% وحسب النظام الأساسي للشركة والأنظمة ذات العلاقة فإن الاجتماع الثاني يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الاجتماع بمدينة الرياض عن عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-11-13 الموافق 2024-05-21 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 21:30 |
| نسبة الحضور | 18.57888% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الاتصال المرئي:
1) السيد/ عبدالله عبدالعزيز العثيم (رئيس مجلس الإدارة) 2) السيد/ سعود غسان السليمان ( نائب رئيس مجلس الإدارة) 3) السيدة/ صباح خليل المؤيد (عضو مجلس الإدارة) 4) السيد/ سليم مارون فاخوري (عضو مجلس الإدارة) 5) السيد/ ريان مصطفى قطب (عضو مجلس الإدارة) 6) السيد/ عدنان عبدالله الخلف (عضو مجلس الإدارة) 7) السيد/ ماجد أحمد الصويغ (عضو مجلس الإدارة) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | السيدة/ صباح خليل المؤيد - رئيسة لجنة المراجعة
السيد/ ريان مصطفى قطب - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت السيد/ سعود غسان السليمان – رئيس اللجنة التنفيذية |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها. 3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته. 4. الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاه (PKF) محاسبون قانونيون كمراجع مستقل لحسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام 2024م والربع الأول من عام 2025م، وتحديد أتعابه. 5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بمبلغ اجمالي قدره (17,250,000) ريال سعودي بواقع(0.30) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (3%) من رأس مال الشركة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. هذا وسيبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الاثنين بتاريخ 24/12/1445هـ الموافق 10/06/2024م. 6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م. 7. عدم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 8. عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. 9. الموافقة على سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}