فش فاش تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

الأستاذ سعود مصطفي إبراهيم النجيدي رئيس مجلس الإدارة حضر

الأستاذ فيصل حمد عبود الحميد نائب رئيس المجلس حضر

المهندس نجيب حمد الحميد العضو المنتدب حضر

المهندس إبراهيم عادل إبراهيم النجيدي عضو حضر

الدكتور وليد إبراهيم سليمان المهوس عضو لم يحضر

الأستاذ سليمان وليد إبراهيم المهوس عضو حضر

الأستاذ فيصل حمد عبود الحميد رئيس لجنة المراجعة

المهندس إبراهيم عادل النجيدي رئيس لجنة المكافأت

1 – الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2023م بعد مناقشته.

2 – الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ ( 2,034,000 ) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31 / 12 / 2023 م بواقع 18 هلله عن كل سهم على ان تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدي شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا.

3 – الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 / 12 /2023م

4 - الموافقة عـلى صرف مبلغ ( 468000) ريـال كمكافأة لأعضاء مجــلس الإدارة عـــن السنة المـالية المـــنتهية في 31 / 12 / 2023 م

5 - تم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2023 م ومناقشته .

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و مؤسسة فريق الترميم للمقاولات العامة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / نجيب حمد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن المرحلة الاولي والثانية من توسعة المصنع ومدة تنفيذ تسعون يوماً بدون اي شروط تفضيلية , بمبلغ ( 2,641,365 ) ريال.

7- تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2023 م ومناقشتها .

8- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة العيوطي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق البيانات المالية نصف السنوية والسنوية للعام المالي 31/12/2024 م الموافق 31/12/2025م، و31/12/2026م، وفقاً للعرض المقدم.