الغاز والتصنيع الأهلية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

1- م. عبدالعزيز فهد عبد الله الخيال

2- أ. علي محمد علي ال سفلان

3- أ. أحمد عبد الرحمن عبد العزيز المحسن

4- أ. رائد عبد الله صالح التميمي

5- د. سعد عبدالعزيز سليمان الحقيل

6- د. محمد حمد راشد الكثيري

7- م. عبدالرحمن بن عبدالعزيز محمد بن سليمان

8- أ. إبراهيم حمد عبدالله الراشد

وقد اعتذر عن الحضور :

1. أ. بكر عبد الرحمن عبد الكريم المهناء

2. أ. تركي عبدالله صالح الجعويني

م. عبدالعزيز فهد الخيال (رئيس اللجنة التنفيذية)

أ. احمد عبدالرحمن المحسن (رئيس لجنة المراجعة)

د. سعد عبدالعزيز سليمان الحقيل (نائب رئيس لجنة الاستثمار)

أ. رائد عبدالله التميمي (رئيس لجنة إدارة المخاطر)

أ. علي محمد علي ال سفلان (نائب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م. بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

5. الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة مكتب برايس وتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون ، بأتعاب وقدرها (1,194.000 ريال) غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة .

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

8. الموافقة على صرف مبلغ (3,633,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م

9. الموافقة على لائحة (معايير الأعمال المنافسة).

10. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

11. الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

12. الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

13. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.