مجلس إدارة الرازي الطبية يدعو لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.

2. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.

3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2024 م، وتحديد أتعابه.

5. التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.

6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أزود للصناعة والتي لرئيس مجلس الإدارة د. يوسف بن عبدالله العريني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مصروفات بالإنابة للعام 2023م، ولا توجد اي شروط تفضيلية، بمبلغ (31,817) ريال. (مرفق).

7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أزود للصناعة والتي لرئيس مجلس الإدارة د. يوسف بن عبدالله العريني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تسديدات للعام 2023م، ولا توجد اي شروط تفضيلية، بمبلغ (7,581) ريال. (مرفق).

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أزود للصناعة والتي لرئيس مجلس الإدارة د. يوسف بن عبدالله العريني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار مقر مستودع بنتم للمستحضرات الصيدلانية ومقر إدارة الرازي عن العام 2023م، ولا توجد اي شروط تفضيلية، بمبلغ (23,000) ريال. (مرفق).

9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أزود للصناعة والتي لرئيس مجلس الإدارة/ د. يوسف بن عبدالله العريني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن نقل ملكية أصل ثابت (سيارة نيسان صني 2015) من شركة الرازي الى شركة أزود خلال العام 2023م، ولا توجد اي شروط تفضيلية، بمبلغ (25,000) ريال. (مرفق).

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أزود للصناعة والتي لرئيس مجلس الإدارة د. يوسف بن عبدالله العريني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تعاملات تجارية كمورد ضمن الموردين لموازين طبية خلال 2023م، ولا توجد اي شروط تفضيلية، بمبلغ (11,871) ريال. (مرفق).

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أزود للصناعة والتي لرئيس مجلس الإدارة/ د. يوسف بن عبدالله العريني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مصروفات كهرباء وصيانة وحراسة ومياه وسكن موظفين محمله على شركة ازود للصناعة خلال العام 2023م، ولا توجد أي شروط تفضيلية، بمبلغ (161,939) ريال. (مرفق).

12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة/ د. يوسف بن عبدالله العريني والتي لها فيها مصلحة مباشرة وهي عبارة عن مسحوبات خلال العام 2023م، ولا توجد أي شروط تفضيلية، بمبلغ (21,300) ريال. (مرفق).

13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة/ د. يوسف بن عبدالله العريني والتي لها فيها مصلحة مباشرة وهي عبارة عن مبيعات خلال العام 2023م، ولا توجد اي شروط تفضيلية، بمبلغ (20,420) ريال. (مرفق).

14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة/ د. يوسف بن عبدالله العريني والتي لها فيها مصلحة مباشرة وهي عبارة عن ايداعات خلال 2023م، ولا توجد اي شروط تفضيلية، بمبلغ (41,720) ريال. (مرفق).

15. التصويت على تعديل المادة الرابعة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق).

للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس 20/06/2024م الموافق 14/12/1445هـ حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين المتعلقة ببنود الجمعية من خلال التواصل مع إدارة الحوكمة من خلال البريد الإلكتروني التالي:

erm@alraziksa.com