| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة (06:30 مساء) من مساء يوم الأربعاء1445/11/21هـ الموافق 2024/05/29م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة نجران. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-11-21 الموافق 2024-05-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 60.87% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
1-المهندس/ محمد بن مانع أبالعلا، رئيس مجلس الإدارة
2-الأستاذ/ إبراهيم بن علي بن مسلم، نائب رئيس مجلس الإدارة 3-المهندس/ أيمن بن عبد الرحمن الشبل، عضو مجلس إدارة وأمين سر المجلس 4-الأستاذ/ ماجد بن علي بن مسلم، عضو مجلس إدارة 5-الدكتور/ عبدالاله بن عثمان الصالح، عضو مجلس إدارة 6-المهندس/ سافاس ساهين، عضو مجلس إدارة 7-المهندس/ محمد بن أحمد الشحي، عضو مجلس إدارة 8-المهندس/ فكري يوسف محمد، عضو مجلس إدارة 9-الأستاذ / عبد السلام بن عبد الله الدريبي، عضو مجلس إدارة
حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة ولايوجد متغيبون |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
1-الأستاذ/ وليد بامعروف – رئيس لجنة المراجعة.
2-الدكتور/ عبدالاله عثمان الصالح – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات وعضو مجلس الإدارة. 3-المهندس/ محمد أبالعلا – رئيس اللجنة التجارية ولجنة الاستثمار ورئيس مجلس الإدارة. 4-المهندس/ سافاس ساهين – رئيس اللجنة التنفيذية وعضو مجلس الإدارة. |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1-تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشته.
2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م بعد مناقشته .
3- تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشتها.
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م.
5- الموافقة على تعيين شركة آرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون (E&Y) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه وقدرها 505,000 ريال سعودي.
6-الموافقة على صرف مبلغ ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف (3,800,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م.
7-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم لعام 2024م بين الشركة وشركة مياه نجران الصحية المحدودة ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن علي بن مسلم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن علي بن مسلم مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن بيع مياه الشرب لإستخدام الشركة لمدة عام واحد وذلك حسب نفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع موردينها الآخرين والترخيص بها. علماً بأنه قد بلغت التعاملات لعام 2023م بمبلغ 88,943 ريال سعودي
8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
09-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م. |
| معلومات اضافية |
في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين
على البريد الإلكتروني: ir@amak.com.sa |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}