مصاعد أطلس تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1- الأستاذ / يوسف محمد علي القفاري – رئيس مجلس الادارة

2- الأستاذ / عواد برد جاعد العنزي – نائب رئيس مجلس الادارة.

3- الأستاذ / محسن علي دالي الزيادي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

4- الأستاذ / فلاح سعود عبيد السبيعي – عضو مجلس الإدارة

5. الأستاذ / عبدالرحمن محمد عمر العمر – عضو مجلس الإدارة

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م بعد مناقشته.

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر2023م

5. الموافقة على تعيين شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف الأول من العام المالي 2024م والسنوي من العام المالي 2024م بأتعاب وقدرها مبلغ (.400.000) اربعمائة ألف ريال سعودي

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م.

7. الموافقة على صرف مبلغ (340.000) ثلاثمائة وأربعون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (3.000,000) ثلاثة مليون ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (31/12/2023م) بواقع (0.5) خمسون هلله عن كل سهم وبنسبة (5%) من رأس المال , على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الثلاثاء 05/12/1445 هـ الموافق 11/06/2024 م عن طريق وكيل الدفع - شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع في حسابه الاتصال بوكيل الدفع - مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) أو التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني info@atlaslifts-sa.net أو التواصل على الرقم : 00966920000259

9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والذي بلغ مقداره (3,273,421) ثلاثة مليون ومائتان وثلاثة وسبعون ألف واربعمائة وواحد وعشرون ريال سعودي كما في القوائم المالية المنتهية في 31/12/2023م إلى رصيد الأرباح المبقاة.

10. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطاعم ملاس الكويت المحدودة والتي لكلاً من العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السيد / محسن علي العتيبي – وعضو مجلس الادارة السيد / عبدالرحمن محمد عمر عبدالله العمر - مصلحة مباشرة فيها كونهما شريكين في الشركة وهي عبارة عن (مشتريات ومدتها عام ) بمبلغ (17.125) ريال

11. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطاعم ملاس الكويت المحدودة والتي لكلاً من العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السيد / محسن علي العتيبي – وعضو مجلس الادارة السيد / عبدالرحمن محمد عمر عبدالله العمر - مصلحة مباشرة فيها كونهما شريكين في الشركة وهي عبارة عن (مصاريف بالإنابة عن الشركة ومدتها عام ) بمبلغ (26.382) ريال

12. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد / فلاح سعود السبيعي - والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (سداد للشركة ومدتها عام ) بمبلغ (11.817) ريال

13. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة

تود الشركة ان نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم فإنها تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وتهيب الشركة بمساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان وصول أرباحهم دون تأخير.

وفي حال وجود أي استفسار الرجاء التواصل معنا عبر:

البريد الالكتروني: info@atlaslifts-sa.net

أو التواصل على الرقم : 00966920000259