البابطين الغذائية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. الأستاذ/ منصور إبراهيم عبدالله أبابطين – رئيس مجلس الادارة

2. الأستاذ/ عبدالعزيز إبراهيم عبدالله البابطين – نائب رئيس مجلس الادارة

3. الأستاذ/ عبدالله منصور إبراهيم أبابطين –عضو مجلس الادارة

4. الأستاذ/ سعود عبدالرحمن إبراهيم الهدلق – عضو مجلس الادارة

5. الأستاذ/ حمد إبراهيم حمد السلامة - عضو مجلس الادارة

6. الأستاذ/ محمد عمر حسن البشر - عضو مجلس الادارة

1. الاستاذ / عبدالعزيز إبراهيم عبدالله البابطين (رئيس لجنة المراجعة)

2. الاستاذ / سعود عبدالرحمن إبراهيم الهدلق ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1- تم الاطلاع علي تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

2- تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته.

4- الموافقة على تعيين شركة أر أس أم المحاسبون المتحدون للاسشارات المهنية من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربعية والسنوية من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه بمبلغ 175000 ريال .

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2023م .

6-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (1.700.000) ريال على المساهمين عن النصف الاول من عام 2023م ، بواقع (0.5 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 5% من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علي أن يكون تاريخ التوزيع يوم الاربعاء الموافق 12/06/2024 م

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م

8- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة التي تبدأ من تاريخ 24/02/2024م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 23/02/2027م. وهم :

1. الأستاذ/ منصور إبراهيم عبدالله أبابطين

2. الأستاذ/ عبدالعزيز إبراهيم عبدالله البابطين

3. الأستاذ/ عبدالله منصور إبراهيم أبابطين

4. الأستاذ/ سعود عبدالرحمن إبراهيم الهدلق

5. الأستاذ/ حمد إبراهيم حمد السلامة

6. الأستاذ/ محمد عبد الرحمن محمد العليق