الصقر تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

البند الأول:

التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقاً لما يلي:

- رأس مال الشركة قبل الزيادة (140,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (14,000,000) سهم عادي.

- رأس مال الشركة بعد الزيادة (300,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (30,000,000) سهم عادي.

- إجمالي مبلغ الزيادة (160,000,000) ريال سعودي.

- نسبة الزيادة في رأس المال: 114.29%.

- سبب زيادة رأس المال: دعم خطط الشركة المستقبلية ودعم هامش الملاءة المالية للشركة وتغطية الأحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين.

- طريقة زيادة رأس المال: إصدار وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد (16,000,000) سهم عادي بواقع (1.1429) حق لكل (1) سهم.

في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

- تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس مال الشركة.

البند الثاني: التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.

البند الثالث: التصويت على تعديل النظام الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

البند الرابع: الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.

البند الخامس: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشتة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

البند السادس: التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته.

البند السابع: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة الصقر الوطنية -دبي- والتي لعضوي مجلس الادارة الحالي السيد/ سلطان بن عبدالعزيز السويدي والسيد/ عبدالمحسن جابر مصلحة غير مباشرة بالإضافة إلى عضوي مجلس الإدارة السابق السيد/ عبدالله بن جمعة السري والسيد/ ماجد بن عبدالله السري مصلحة غير مباشرة خلال العام المالي 2023م والتي عبارة عن (وثائق إعادة تأمين بقيمة 21,044 ريال) ولا يوجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

البند الثامن: التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن العام المنتهي في 31/12/2023م.

البند التاسع: التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (1:00) صباحاً يوم السبت بتاريخ 16 ذو الحجة 1445هـ الموافق 22 يونيو 2024م، وحتى نهاية وقت الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين

سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين حول بنود الجمعية مع مجلس إدارة الشركة ابتداء من الساعة الثالثة مساءً من يوم انعقاد الجمعية. وفي حالة وجود أي استفسار، نأمل التواصل مع علاقات المستثمرين في أوقات الدوام الرسمية من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً، حتى نهاية وقت الجمعية عبر الأرقام والبريد الإلكتروني أدناه:

هاتف: 0138302294 تحويلة: 500

كما يمكن التواصل على الهاتف (8003040114) أو

البريد الإلكتروني (Investor.Relation@alsagr.com) للإجابة عليها