أكاديمية التعلّم تدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال

1/ الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2023م، ومناقشته.

2/ التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2023م بعد مناقشته. ( مرفق )

3/ الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2023م، ومناقشتها. ( مرفق )

4/ التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2024م والنصف الأول من العام المالي 2025م، وتحديد اتعابه. ( مرفق )

5/ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤م.

6/ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2023م

7/ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8/ التصويت على صرف مبلغ ( 198,000 ) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام المنتهي 2023م

9/ التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال توزيع أسهم منح للمساهمين عبر رسملة (30.000.000) ثلاثون مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وذلك وفقاً لما يلي:

أ. ستتم زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة مبلغ ( 30.000.000) ثلاثون مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وسيتم منح المساهمين سهم لكل سهمين مملوكة للمساهمين.

ب. يبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة (60.000.000) ستون مليون ريـال سعودي وسيصبح في حال الموافقة على الزيادة (90.000.000) تسعون مليون ريال سعودي، بنسبة زيادة قدرها ( 50% )

ج. يبلغ عدد أسهم الشركة قبل الزيادة (60.000.000) ستون مليون سهم وسيصبح بعد الزيادة (90.000.000) تسعون مليون سهم.

د. تهدف الشركة من رفع رأس المال للتركيز في النمو والتوسع حسب الأهداف الاستراتيجية للشركة، لذلك تمت التوصية برسملة جزء من الأرباح وتوزيع أسهم منحة بالمقابل.

ه. في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

و. ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ز. تعديل المادة ( 7) من نظام الشركة الأساس و المتعلقة برأس المال (مرفق).

ح. تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم (مرفق).

10/التصويت على تعديل المادة الحادية والأربعون من النظام الأساس والمتعلقة بـ (السنة المالية).( مرفق )

11/التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون من النظام الأساس والمتعلقة بـ (توزيع الأرباح) (مرفق).

12/ التصويت على تحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والبالغ (6,630,971) ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2023م إلى حساب الأرباح المبقاة.

13/ التصويت على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والخاصة بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها) (مرفق).

14/ التصويت على إعادة ترقيم مواد النظام الأساس للشركة وفقاً للتعديل المقترح، في حال الموافقة على بنود تعديلات النظام الأساس.

15/ التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات ( مرفق )