| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة وجا دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التنقية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:30) يوم الاربعاء بتاريخ 20/12/1445هـ الموافق 26/06/2024م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض الواقع بطريق الملك فهد – برج العنود 2 - وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-12-20 الموافق 2024-06-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول , يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً آيا كان عدد الاسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه . |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م بعد مناقشته.
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته. 3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها. 4. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م 5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه. 6. التصويت على صرف مبلغ (100.000) مائة ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م. 7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 8. التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق) 9. التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية. (مرفق) 10. التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / إبراهيم عبدالله عبدالسلام - في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)" 11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نافذة الرياض المحدودة والتي لرئيس مجلس الادارة (الأستاذ / إبراهيم عبدالله عبدالسلام) مصلحة غير مباشرة فيها كونه زوج مالكة شركة نافذة الرياض المحدودة ، وهي عبارة عن معاملات (اعمال وخدمات مقاولات وتوريد ) علما بأن العقد بدأ في عام 2023م ومدته عام وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (7.455.990) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (7.455.990) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (صفر) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)
12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الادارة (الأستاذ / إبراهيم عبدالله عبدالسلام) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، هي عبارة عن (تمويل ومدته عام) وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (13.456.736) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (13.339.750) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (صفر) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم السبت 16/12/1445هـ الموافق 22/06/2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
وفي حال وجود أي استفسار يتم التواصل على البريد الالكتروني
s.alenazi@waja.com.sa أو التواصل على الرقم : 966112217777+ |
| الملفات الملحقة |
|
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}