وقت اللياقة تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة وهم:

1. الأستاذ/ علي بن حمد الصقري، رئيس مجلس الإدارة

2. الأستاذ/ حمد بن علي الصقري، نائب رئيس مجلس الادارة

3. الدكتور/ محمد بن فرج الكناني

4. الأستاذ/ طارق بن خالد العنقري

5. الأستاذة/ حصة بنت حمد الصقري

6. الأستاذ/ هشام بن حسين الخالدي

7. الأستاذ/ مشعل بن ابراهيم المشاري

1. الأستاذ/ علي بن حمد الصقري (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. الدكتور/ محمد بن فرج الكناني (رئيس لجنة المراجعة)

3. الأستاذ/ مشعل بن ابراهيم المشاري (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

2. تم الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

5. الموافقة على صرف مبلغ 2,726,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

6. الموافقة على تعيين السادة/ شركة إرنست ويونغ (Ernst & Young) مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2024م والربع الأول لعام 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ (760,000 ريال فقط لا غير) غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(أغراض الشركة).

10. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة، ليكون متوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

11. الموافقة على تحويل كامل الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ 135,596,952ريال كما في القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31/03/2024م إلى حساب الارباح المبقاة.

12. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 50,811,860.17 ريال على المساهمين عن الربع الأول من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بواقع 0.97 ريال للسهم ما يعادل 9.7% من القيمة الاسمية للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء بصرف الأرباح بتاريخ 25 يونيو 2024م, وذلك بتحويلها إلى الحسابات الاستثمارية من خلال أعضاء الحفظ عن طريق شركة مركز إيداع الأوراق المالية، ولضمان إيداع الأرباح في الحسابات الاستثمارية دون تأخير، تود الشركة تذكير جميع المساهمين الكرام إلى ضرورة التأكد من تحديث بياناتهم لدى أعضاء الحفظ. وللاستفسار يرجى التواصل بإدارة علاقات المستثمرين عبر:

رقم الجوال: 00966564149752

أو البريد الإلكتروني: investor.relations@leejam.com.sa

13. الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

14. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين.

15. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

16. الموافقة على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية.

17. الموافقة على تعديل سياسة معايير الأعمال المنافسة.

18. الموافقة على تعديل سياسة معايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

19. الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

20. الموافقة على شراء الشركة لعدد من اسهمها وبحد أقصى (200.000) سهم من أسهمها وتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الاجل، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (12) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها 7 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

تود الشركة أن تلفت عناية السادة المستثمرين غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية.

وللاستفسار يرجى التواصل بإدارة علاقات المستثمرين عبر:

رقم الجوال: 00966564149752

البريد الإلكتروني: investor.relations@leejam.com.sa